«Tether Holdings нещодавно заморозив USDT на 13,4 мільйона доларів, який зберігався на 22 адресах гаманців у мережах Ethereum і Tron, зазначив MistTrack. Підсумок Цього місяця Tether заморозив 13,4 мільйона доларів США в USDT на 22 адресах Ethereum і Tron, продовжуючи свою модель блокування підозрілих коштів у рамках правоохоронних заходів і дотримання вимог законодавства.», — пишуть на: www.crypto.news
Tether Holdings нещодавно заморозив USDT на 13,4 мільйона доларів, який зберігався на 22 адресах гаманців у мережах Ethereum і Tron, зазначив MistTrack.
Резюме
- Цього місяця Tether заморозив 13,4 мільйона доларів США в USDT на 22 адресах Ethereum і Tron, продовжуючи свою модель блокування підозрілих коштів у рамках заходів правоохоронних органів і дотримання нормативних вимог.
- Заморожування відбувається на тлі дедалі більшої уваги до методів Tether, оскільки техаська консалтингова компанія Riverstone Consulting подала до суду на фірму за нібито незаконне заморожування 44,7 мільйонів доларів.
За даними компанії MistTrack, яка займається моніторингом мережі, емітент стейблкойнів заморозив 22 адреси в мережах Ethereum і Tron. Однак незрозуміло, звідки взялися ці кошти і що було основною причиною для фірми заморозити ці адреси.
Виходячи з публікації, найбільшу частину коштів було зібрано на одну адресу, яка містила 10,3 мільйона доларів США (USDT). Адреса, що починається з 0xecbd8, містила більшість із загальних 13,4 мільйона доларів у мережі. Інша велика адреса, починаючи з TYzDeb, мала близько 1,4 мільйона доларів США.
Протягом минулого року гігант стейблкойнів провів низку операцій із заморожування коштів, які зберігалися за різними адресами. Найчастіше ці кошти знаходили на мережевих адресах Tron (TRX) і Ethereum (ETH).
У червні 2025 року Tether заморозив кошти на суму понад 12,3 мільйона доларів, що зберігалися в мережі Tron. Подібна операція відбулася в квітні 2025 року, коли фірма заморозила близько 28,67 млн доларів США за 13 адресами.
Одна з найбільших операцій із замороження фірми відбулася в березні цього року, коли вона заморозила 28 мільйонів доларів США в USDT на російській криптобіржі Garantex. Однак навіть після заморожування аналітична фірма Global Ledger виявила, що біржа все ще зберігає 15 мільйонів доларів активних резервів.
Хоча Tether ще не опублікувала офіційну заяву з поясненням причини заморожування 22 адрес, компанія часто співпрацює з правоохоронними та міжнародними органами, які можуть вимагати заморозити певні адреси, оскільки вони пов’язані з організаціями, які перебувають під санкціями, фінансуванням тероризму та схемами шахрайства.
Коли такі агентства, як Міністерство юстиції США, ФБР або Управління з контролю за іноземними активами, виявляють гаманці, пов’язані з такими злочинами, як шахрайство, фінансування тероризму чи торгівля людьми, фірму можуть попросити заморозити ці конкретні адреси, щоб заблокувати подальший рух коштів.
Крім того, емітент стейблкойнів також може заморозити кошти, щоб виконати глобальні санкції та зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей. Він регулярно відстежує активність блокчейну на наявність посилань на санкції, ринки даркнету та сервіси змішування, такі як Tornado Cash. Якщо такі зв’язки будуть виявлені, компанія запобіжно заморожує ці гаманці, щоб уникнути порушення міжнародного фінансового законодавства.
Tether подала до суду на заморожування коштів
Не всі погоджуються з методами Tether щодо припинення потоку коштів у ланцюжку, коли виникають підозри про порушення чи зв’язки з незаконними організаціями. Буквально за день до цього техаська консалтингова компанія Riverstone Consultancy подала позов проти емітента стейблкойнів.
Компанія звинувачує Tether у незаконному заморожуванні 44,7 мільйонів доларів США в USDT, через що Riverstone нібито втратив значні інвестиційні можливості. Передбачувана справа пов’язана з інцидентом у квітні 2025 року, коли Tether на вимогу болгарської поліції заморозив кошти, що зберігалися у восьми гаманцях, що належали Riverstone.
Компанія стверджує, що дія Tether обійшла офіційні кроки, необхідні згідно з Болгарським договором про міжнародну судову допомогу, який визначає, що всі обміни інформацією мають проходити через призначені центральні органи та дипломатичні канали.
Riverstone стверджував, що коли вони звернулися до Tether, фірма сказала їм зв’язатися безпосередньо з болгарськими офіційними особами, але ці органи влади нібито не надали жодної відповіді.
Згідно з прес-релізом від 15 вересня, Tether стверджував, що заморозив USDT на суму понад 3,2 мільярда доларів, пов’язаних із злочинною діяльністю, у співпраці з понад 290 правоохоронними органами в 59 країнах. Протягом минулого року фірма заблокувала 3660 гаманців.