«Засновникам Samourai Wallet може загрожувати п’ятирічний термін тюремного ув’язнення, оскільки прокуратура США висуває максимальний вирок за їхню ймовірну участь у управлінні службою криптомікшування, яка використовується для відмивання сотень мільйонів незаконних коштів. Резюме Засновникам Samurai Wallet загрожує п’ятирічний термін ув’язнення за їх роль у управлінні неліцензованою», — пишуть на: www.crypto.news
Засновникам Samourai Wallet може загрожувати п’ятирічний термін тюремного ув’язнення, оскільки прокуратура США висуває максимальний вирок за їхню ймовірну участь у управлінні службою криптомікшування, яка використовується для відмивання сотень мільйонів незаконних коштів.
Резюме
- Засновникам Samourai Wallet може загрожувати п’ятирічний термін ув’язнення за їх роль у управлінні неліцензованою системою переказу грошей.
- Оголошення вироку призначено на 6 листопада.
- Прокуратура стверджує, що пара продавала Samurai користувачам даркнету та заробила понад 6,3 мільйона доларів у вигляді гонорарів за незаконну діяльність.
У меморандумі про вирок, поданому до прокуратури США Південного округу Нью-Йорка, говориться, що засновники, Вільям Лонерган Хілл і Кеонн Родрігез, «неодноразово просили, заохочували та запрошували злочинців» використовувати платформу, в кінцевому підсумку перетворивши Samourai Wallet на «притулок для злочинців, які займаються великомасштабним відмиванням грошей та ухиленням від санкцій».
«Родрігес і Хілл не були просто сторонніми спостерігачами відмивання грошей, яке здійснювалося через Samourai; вони ствердно хотіли, щоб злочинці використовували Samurai для відмивання грошей, і відповідним чином продавали Samourai», — йдеться в заяві.
Прокурори посилалися на повідомлення WhatsApp від 2018 року, в якому Родрігес описав змішування як «відмивання грошей за біткоіни», маючи на увазі, що засновники повністю знали про те, як використовувалися їхні інструменти.
Згідно з заявою, Хілл звернувся до темних веб-форумів, таких як Dread, щоб представити сервіс Whirlpool від Samourai, розповідаючи користувачам, що він може допомогти «очистити брудні BTC» і зробити їхні транзакції «невідстежуваними».
«Через Самурая Родрігес і Хілл заробили мільйони доларів у вигляді гонорарів, відмиваючи доходи від торгівлі наркотиками, ринків даркнета (включно з численними клопотаннями про наймане вбивство за наймом і розповсюдження матеріалів сексуального насильства над дітьми), кібервторгнень і шахрайства, ухилення від санкцій та іншої злочинної діяльності», — додається в заяві.
Оцінки в заявці свідчать про те, що Samourai Wallet вдалося вимагати понад 6,3 мільйона доларів від своїх послуг змішування між 2015 і 2024 роками, що еквівалентно приблизно 246,3 BTC, які зараз оцінюються в понад 26,9 мільйонів доларів через стрімке зростання біткойна з тих пір.
Прокуратура вимагає максимального покарання
Прокуратура закликала суд призначити повний п’ятирічний термін ув’язнення за порушення змови з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей відповідно до 18 USC § 371. Однак служба пробації рекомендувала більш м’який вирок у 42 місяці для кожного підсудного.
Тепер суддя матиме останнє слово, а вирок заплановано на 6 листопада для Родрігеса та 7 листопада для Хілла в Південному окрузі Нью-Йорка.
Історія футляра для гаманців Samourai
Для тих, хто не знає, влада закрила Samourai Wallet у квітні 2024 року на тій підставі, що він сприяв неліцензійній передачі грошей і дозволяв злочинцям відмивати незаконні кошти за допомогою його функцій для підвищення конфіденційності.
Згодом засновників заарештували в квітні 2024 року. Родрігеза заарештували в США, а Хілла в Португалії, куди його пізніше екстрадували для пред’явлення звинувачень. Обидва визнали себе винними в липні 2025 року в змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей із залученням коштів, які, як вони знали, були отримані від злочинної діяльності.