«Міністерство фінансів США націлило на фінансових менеджерів Північної Кореї, застосувавши санкції до банкірів, які керують мільйонами вкрадених криптовалют. У департаменті заявили, що цей крок має на меті послабити здатність режиму перетворювати криптографічні пограбування у придатну для використання валюту для своїх програм зброї. Резюме Міністерство фінансів США наклало санкції на вісім осіб і дві організації, пов’язані з мережею відмивання криптографії в Північній Кореї. Офіційні особи», — пишуть на: www.crypto.news
Міністерство фінансів США націлило на фінансових менеджерів Північної Кореї, застосувавши санкції до банкірів, які керують мільйонами вкрадених криптовалют. У департаменті заявили, що цей крок має на меті послабити здатність режиму перетворювати криптографічні пограбування у придатну для використання валюту для своїх програм зброї.
Резюме
- Міністерство фінансів США наклало санкції на вісім осіб і дві організації, пов’язані з мережею відмивання криптовалют у Північній Кореї.
- Офіційні особи кажуть, що КНДР вкрала понад 3 мільярди доларів США, в основному в криптовалюті, за три роки для фінансування збройових програм.
4 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про санкції проти восьми осіб і двох організацій, які виступають в якості найважливіших фінансових каналів для Північної Кореї.
Акція спрямована на таких банкірів, як Джанг Кук Чол і Хо Джонг Сон, які, за словами департаменту, керували мільйонами криптовалюти від імені державного First Credit Bank.
Цей пул коштів, який включає 5,3 мільйона доларів у криптовалюті, був безпосередньо пов’язаний з відомим учасником програм-вимагачів КНДР і доходами від таємних ІТ-працівників режиму.
«Спонсоровані державою Північної Кореї хакери крадуть і відмивають гроші для фінансування програми ядерної зброї режиму», — сказав Джон К. Герлі, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки. “Отримавши прибуток для розробки зброї Пхеньяну, ці суб’єкти безпосередньо загрожують безпеці США та світу. Міністерство фінансів продовжуватиме переслідувати посередників і тих, хто стоїть за цими схемами, щоб перекрити незаконні потоки доходів КНДР”.
Велика глобальна мережа незаконних фінансів Північної Кореї
За даними Міністерства фінансів, фінансові крадіжки Північної Кореї здійснюються на рівні, «незрівнянного з жодною іншою країною». Тільки за останні три роки кіберактори режиму успішно вкрали понад 3 мільярди доларів США, головною метою яких була криптовалюта.
Ці кошти відмиваються через змішувачі, підставні компанії та біржі перед конвертацією у тверду валюту, що дозволяє спонсорованим державою хакерам обходити глобальні санкції та підтримувати розробку зброї, незважаючи на економічну ізоляцію.
Офіційні особи США вказали на північнокорейських ІТ-працівників як на ще одну стрижню в цій мережі доходів. Ці особи, розташовані по всьому світу, приховують свою справжню особу та національність, щоб заробляти сотні мільйонів доларів щорічно.
Схема надзвичайно складна; Міністерство фінансів зазначає, що ці працівники іноді передають власні проекти аутсорсингу, співпрацюючи з нічого не підозрюючими іноземними фрілансерами та далі розподіляючи дохід, щоб приховати шлях грошей до Північної Кореї.
Більше санкцій і наслідків
Казначейство ввело санкції проти кількох китайських і російських представників фінансових установ КНДР, у тому числі Хо Йон Чоля, звинувачених у сприянні транзакціям на суму понад 85 мільйонів доларів, і Чон Сон Хьока, головного представника Банку зовнішньої торгівлі КНДР у Владивостоці.
Такі організації, як Korea Mangyongdae Computer Technology Company, яка керує відділеннями ІТ-працівників у містах Китаю, і Ryujong Credit Bank також стали мішенями за їх роль в ухиленні від санкцій і відмиванні грошей.
У результаті цих категорій уся власність та інтереси у власності юридичних та фізичних осіб, на які поширюються санкції, у межах юрисдикції США тепер заблоковані.
Особам із США, як правило, заборонено брати участь у будь-яких операціях з ними, а іноземні фінансові установи, які свідомо сприяють транзакціям для цих уповноважених осіб, ризикують піддатися вторинним санкціям.