«Tether надавав інформацію про блокчейн тайським і американським агентам, що дозволило конфіскувати 12 мільйонів доларів США в USDT і заарештувати 73 особи, пов’язані з розгалуженою транснаціональною мережею шахраїв, що діє по всій Південно-Східній Азії. Підсумок Tether допоміг владі Таїланду та США вилучити 12 мільйонів доларів США в USDT у результаті транснаціонального шахрайства. Сімдесят три особи були заарештовані та ще більше», — пишуть на: www.crypto.news
Tether надавав інформацію про блокчейн тайським і американським агентам, що дозволило конфіскувати 12 мільйонів доларів США в USDT і заарештувати 73 особи, пов’язані з розгалуженою транснаціональною мережею шахраїв, що діє по всій Південно-Східній Азії.
Резюме
- Tether допоміг владі Таїланду та США вилучити 12 мільйонів доларів США в USDT у результаті транснаціонального шахрайства.
- Сімдесят три особи були заарештовані, а також вилучено додаткові активи на суму понад 522 мільйони бат.
Згідно з прес-релізом від 13 листопада, операцію очолював Відділ боротьби з технологічними злочинами Таїланду, який працював спільно з Секретною службою США.
Скоординовані зусилля призвели до арешту 73 осіб, у тому числі 51 громадянина Таїланду та 22 іноземців, а також арешту додаткових активів на суму понад 522 мільйони бат. Tether заявив, що його участь забезпечила ключовий аналіз блокчейну, який дозволив владі відстежити переміщення вкраденого USDT через цифрову книгу.
«Ця операція підкреслює, як прозорість блокчейну може дати можливість правоохоронним органам діяти швидко та ефективно проти злочинної діяльності», — зазначив генеральний директор Tether Паоло Ардоіно. «Ми прагнемо підтримувати правоохоронні органи в усьому світі в замороженні незаконних активів, захисті жертв і забезпеченні того, щоб USDT продовжував служити прозорим інструментом для глобальної торгівлі».
Постійна роль Tether
Участь Tether у захопленні Південно-Східної Азії базується на ширшій моделі співпраці з правоохоронними органами в усьому світі. За останній рік компанія підтримала численні резонансні операції, спрямовані на припинення незаконних потоків цифрових активів.
У червні Міністерство юстиції США публічно визнало допомогу Tether у знаковій справі, яка призвела до конфіскації приблизно 225 мільйонів доларів США. Співпраця поглибилася в березні минулого року, коли Tether виконував запити Секретної служби США щодо арешту незаконних коштів на суму 23 мільйони доларів, пов’язаних із транзакціями на підсанкційній криптобіржі Garantex.
У тому ж місяці компанія також заморозила додаткові 9 мільйонів доларів, пов’язаних безпосередньо зі складною атакою на біржу Bybit. Масштаби цієї закулісної роботи додатково ілюструються розкриттям Tether про те, що наразі він заблокував понад 3660 гаманців на вимогу правоохоронних органів, причому 2100 випадків ведеться в прямій координації з різними агентствами США.
Згідно з релізом, Tether надав підтримку понад 290 правоохоронним органам у 59 різних юрисдикціях.