«Жертви криптовалютного шахрайства повертають викрадені активи за вищими ставками, оскільки блокчейн-криміналістика, співробітництво на біржах і великі вилучення, як-от справа Prince Group щодо 127 271 BTC, змінюють шанси на повернення. Резюме Досягнення в криміналістиці блокчейнів дозволяють фахівцям відстежувати кошти через змішувачі до регульованих бірж, де активи можуть бути заморожені та конфісковані. Професійні фірми повідомляють про успішність відновлення на 58–72%.», — пишуть на: www.crypto.news
Жертви криптовалютного шахрайства повертають викрадені активи за вищими ставками, оскільки блокчейн-криміналістика, співробітництво на біржах і великі вилучення, як-от справа Prince Group щодо 127 271 BTC, змінюють шанси на повернення.
Резюме
- Прогрес у криміналістиці блокчейнів дозволяє фахівцям відстежувати кошти через змішувачі до регульованих бірж, де активи можуть бути заморожені та конфісковані.
- Професійні фірми повідомляють про 58–72% успішного одужання, якщо про випадки повідомляють протягом 90 днів, але більшість жертв все одно ніколи не звертаються.
- Фірми, які займаються легальним відновленням, уникають авансових комісій і ніколи не вимагають початкових фраз, натомість співпрацюють із правоохоронними органами, використовуючи державні інструменти судової експертизи.
Жертви шахрайства з криптовалютою повертають викрадені активи з більшою швидкістю в міру розвитку криміналістичної технології блокчейну, згідно з даними галузевих спеціалістів і нещодавніх державних конфіскацій.
Шахрайство з криптовалютами зростає
Ця зміна сталася після конфіскації біткойнів (BTC) у жовтні 2025 року владою США, яка конфіскувала приблизно 127 271 біткойн у Prince Group, описану як глобальна шахрайська операція з «різання свиней». Згідно з федеральними звітами, конфіскація стала найбільшою фінансовою конфіскацією в історії Америки.
«Епоха «ваші кошти зникли назавжди» закінчилася», — заявив Бецалель Ейтан Равів, генеральний директор Lionsgate Network, фірми з відновлення криптоактивів у Тель-Авіві. «Єдині люди, які все ще вірять у цю брехню, — це шахраї, які сподіваються, що жертви ніколи не зв’яжуться з нами».
У той час як транзакції блокчейну залишаються незворотними, спеціалісти з судової експертизи повідомляють, що викрадені кошти можна відстежити та заморозити, коли вони досягнуть регульованих бірж. Постійна публічна книга блокчейну реєструє кожну транзакцію, створюючи те, що фірми з відновлення описують як цифрові відбитки пальців, за якими можна відслідковувати складні спроби відмивання.
Відповідно до галузевих даних, наведених Raviv, у 2024 році зареєстровані випадки шахрайства з криптовалютою в Сполучених Штатах досягли приблизно 5,8 мільярда доларів США. У четвертому кварталі 2024 року число шахрайств зросло на 30-40% із поширеними методами, включно з романтичними схемами різання свиней, клонованими торговими платформами, операціями з видобутку ліквідності в стилі Понці та фішинговими сайтами, які видають себе за великі біржі та постачальників гаманців.
За словами Равіва, професійні фірми з відновлення повідомляють про успішність 58-72%, коли випадки реєструються протягом 90 днів. Проте приблизно дві третини потерпілих ніколи не звертаються з заявами, зазначив він.
Відновлення криптошахрайства, який процес?
Згідно з даними компаній цього сектора, операції з відновлення зазвичай складаються з чотирьох етапів. Процес починається з криміналістичного аналізу блокчейну для відстеження транзакцій і ідентифікації кінцевих точок обміну. Потім компанії оцінюють життєздатність справи на основі таких факторів, як час, чи доходили кошти до регульованих платформ і складність відмивання.
Третій етап передбачає підготовку пакетів судово-медичних доказів та координацію з правоохоронними та контролюючими органами. Заключні етапи включають ініціювання заморожування, конфіскації та судових позовів, час вирішення яких коливається від тижнів до місяців залежно від складності юрисдикції.
Відповідно до заяв компанії, Lionsgate Network поєднує блокчейн-криміналістику з розвідкою з відкритим кодом, щоб ідентифікувати осіб, які використовують шахрайські схеми. Фірма надає правоохоронним органам докази особи, які пов’язують гаманці з обліковими записами в соціальних мережах, номерами телефонів і електронними адресами.
Фахівці з відновлення радять жертвам перевіряти законні послуги, перш ніж використовувати їх. Попереджувальні ознаки шахрайських операцій відновлення включають авансові комісії перед аналізом, гарантовані ставки відновлення, запити початкових фраз або закритих ключів та анонімні офшорні операції.
Законні фірми зазвичай пропонують попередній судово-медичний аналіз без попередньої оплати, використовують державні інструменти криміналістики, координують роботу з правоохоронними органами та ніколи не вимагають конфіденційних облікових даних гаманця відповідно до галузевих стандартів.
Імовірність одужання залежить від особливостей випадку. Справи з найвищими показниками успішності включають кошти, які досягли централізованих бірж протягом 180 днів і повну документацію транзакцій. Випадки середньої ймовірності включають кошти, що пройшли через змішувачі, але досягли ідентифікованих кінцевих точок. Низькоімовірні випадки включають конвертацію в приватні монети, однорангові виведення коштів або відсутність документації гаманця.
“Шахраї не крадуть ваші гроші, тому що вони розумні. Вони крадуть їх, тому що жертви не знають і не дають відсіч реальною силою”, – заявив Равів. «Коли жертви володіють судово-медичною владою, усе змінюється».
Конфіскація в жовтні 2025 року продемонструвала, що прозорість блокчейну в поєднанні з судово-медичним аналізом і міжнародно-правовою координацією забезпечує жертвам шляхи відновлення, згідно з реабілітаційними компаніями та правоохоронними органами, які беруть участь у великих справах.