«Мешканець Юти Браян Гері Сьюелл був засуджений до трьох років ув’язнення у федеральній в’язниці за участь у шахрайстві інвесторів на суму приблизно 2,9 мільйона доларів через неліцензійний криптовалютний бізнес. Резюме Брайана Гері Сьюелла засудили до трьох років федеральної в’язниці за обман інвесторів і ведення неліцензійного криптовалютного бізнесу. Прокурори заявили, що він зібрав», — пишуть на: www.crypto.news
Мешканець Юти Браян Гері Сьюелл був засуджений до трьох років ув’язнення у федеральній в’язниці за участь у шахрайстві інвесторів на суму приблизно 2,9 мільйона доларів через неліцензійний криптовалютний бізнес.
Резюме
- Брайана Гері Сьюелла засудили до трьох років федеральної в’язниці за обман інвесторів і ведення неліцензійного бізнесу з криптовалютою.
- Прокуратура заявила, що він отримав понад 2,9 мільйона доларів США від принаймні 17 жертв, надавши спотворену інформацію про свій досвід та інвестиційні здібності.
- Окремий випадок виявив, що Сьюелл управляв сервісом готівки в криптовалюту, який конвертував понад 5,4 мільйона доларів для третіх сторін без належної реєстрації.
Сьюелл визнав себе винним у шахрайстві з телеграфним зв’язком і був засуджений до 36 місяців ув’язнення та трьох років звільнення під наглядом, йдеться в заяві прокуратури США округу Юта від 15 січня.
Федеральна прокуратура зазначила, що 54-річний житель округу Вашингтон зізнався, що керував двома паралельними схемами, обидві з яких працюватимуть одночасно одна з одною, загалом три роки ув’язнення. У рамках цього вироку йому було наказано виплатити 3,8 мільйона доларів компенсації.
У період з грудня 2017 року по квітень 2024 року Сьюелл нібито «отримав гроші від щонайменше 17 інвесторів, збрехавши про свій досвід, освіту та здатність отримувати великі прибутки» та зумів зібрати понад 2,9 мільйона доларів.
Згодом, з березня 2020 року по вересень 2020 року, він запустив ще одне незаконне підприємство, цього разу через Rockwell Capital Management, яке, за словами влади, було «неліцензованим бізнесом з переказу грошей».
«Сьюелл і його компанія конвертували велику кількість готівки в криптовалюту від імені третіх осіб, включаючи злочинців, які займаються шахрайством і торгівлею наркотиками», — заявили прокурори.
Загалом він допоміг конвертувати готівку на суму понад 5,4 мільйона доларів у криптовалюту, і зробив це «не дотримуючись федеральних законів, спрямованих на запобігання руху незаконних коштів».
«Сьюелл полював на своїх жертв, брешучи про свій досвід і обіцяючи прибутки, які він не міг отримати, залишаючи окремих осіб і сім’ї нести наслідки його обману», – цитує слова спеціального агента ФБР Роберта Болса.
Як повідомляв раніше crypto.news, Сьюелл також керував Американською біткойн-академією, і Комісія з цінних паперів і бірж вперше офіційно висунула йому звинувачення в лютому 2024 року.
У той час Sewell і Rockwell Capital Management досягли мирової угоди з SEC, не визнаючи та не заперечуючи звинувачення, і були зобов’язані сплатити цивільний штраф у розмірі 223 229 доларів США, а також 1,6 мільйона доларів у вигляді стягнення коштів та відсотків.
Пізніше його заарештували в Солт-Лейк-Сіті після того, як федеральне велике журі повернуло проти нього обвинувальний акт.
Міністерство юстиції засудило засновників гаманця Samurai
Вирок Сьюеллу було винесено лише через кілька місяців після того, як Міністерство юстиції забезпечило 4-річний термін ув’язнення для співзасновника та технічного директора Samourai Wallet William Hill та п’ятирічний термін для генерального директора Кеонна Родрігеза.
У рамках вироку дует погодився конфіскувати активи на суму 237,8 мільйона доларів, пов’язані з незаконними операціями, і сплатив приблизно 6,3 мільйона доларів у вигляді кримінальних грошових штрафів і компенсації.