«Марсалек допомагає російським олігархам уникати санкцій, NCA проводить міжнародне розслідування.“, — пишуть на: www.bild.de
Мережа TGR опинилася в центрі розслідування Британського агентства кримінальних розслідувань (NCA). Кажуть, що він купив контрольний пакет акцій Keremet Bank у Киргизстані – установи, яка перебуває під санкціями США.
Відмивання грошей та фінансування війни та шпигунстваЗгідно з останнім звітом NCA, банк служив центром відмивання грошей для торгівлі наркотиками та для уникнення санкцій Заходу. Кажуть, що структури конвертували в криптовалюту готівку від торгівлі наркотиками та інших злочинів. Гроші, очевидно, також надходили в російські оборонні та технологічні компанії і, таким чином, опосередковано на війну проти України.
Далі Financial Times повідомляє, що російські спецслужби використовували мережі для фінансування болгарської шпигунської групи під керівництвом Марсалека. Колишній менеджер Wirecard втік до Москви після краху фінансової групи в червні 2020 року – і відтоді діє від імені російських спецслужб.
Загалом 25 мільйонів фунтів (28,3 мільйона євро) було вилучено під час рейдів проти мережі відмивання грошей
Слідчі виявили мішки з грошимаАвстрія хоче позбавити Марсалека громадянстваУ рамках міжнародного розслідування під назвою «Операція «Дестабілізація» наразі заарештовано 128 підозрюваних у кількох країнах, включаючи США, Францію, Іспанію та Ірландію. У Великобританії NCA вилучило понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (28,3 мільйона євро) готівкою та криптовалютами.
Такі цінні речі, як цей золотий Rolex, також були конфіскованіНа самого Марсалека зараз також тиснуть в Австрії. Як повідомляє агентство Reuters, міністерство внутрішніх справ у Відні розглядає можливість позбавити шахрая Wirecard громадянства через його ймовірну діяльність на користь іноземних спецслужб.