Промоутер IcomTech отримує 71 місяць в’язниці за багатомільйонну криптосхему Понці

Житель Мексики, який працював старшим промоутером у IcomTech crypto Ponzi, був засуджений до 71 місяця у федеральній в’язниці.

Згідно із заявою прокуратури США Південного округу Нью-Йорка, Магдалено Мендосу засуджено до тюремного ув’язнення за його участь у організації багатомільйонної схеми Понці, спрямованої проти іспаномовних інвесторів з робітничого класу.

Мендоза нібито використовував довіру жертв, обіцяючи гарантовані щоденні прибутки від торгівлі та майнінгу криптовалюти, але насправді вкрав мільйони, використовуючи кошти інвесторів для збагачення себе та інших промоутерів.

«Як старший промоутер IcomTech, Мендоза допомагав зловживати іспаномовними жертвами, які не мали інвестиційного досвіду, включно з нашими співвітчизниками з Нью-Йорка», — сказав прокурор США Джей Клейтон.

Як працював IcomTech Ponzi?

IcomTech рекламувала себе як компанію з майнінгу та торгівлі криптовалютою, яка працювала з середини 2018 року до кінця 2019 року. Платформа обіцяла щоденні прибутки від інвестицій готівкою, а також доступ до онлайн-порталу, де користувачі нібито могли відстежувати прибутки.

Однак влада стверджує, що компанія ніколи не займалася реальною торгівлею чи майнінгом. Замість цього він діяв як багаторівнева маркетингова схема Понці, яка переробляла гроші нових інвесторів, щоб виплатити прибутки попереднім, щоб зберегти ілюзію легітимності.

Мендоза разом зі своїми співзмовниками проводив яскраві рекламні заходи по Сполучених Штатах, щоб заманити жертв обіцянками фінансової свободи.

«Вони вихвалялися сумою грошей, яку заробляли», — заявили в офісі прокурора США, і часто прибували на заходи в дорогих автомобілях і в розкішному одязі, щоб продемонструвати успіх.

Весь цей час вони використовували кошти інвесторів для фінансування особистих витрат, включаючи розкішний спосіб життя, нерухомість та інші предмети розкоші, у той час як жертви спостерігали, як фальшиві прибутки накопичуються на інформаційних панелях, до яких вони не могли отримати доступ або звідки їх зняти.

«Мендоса особисто проводив рекламні заходи IcomTech у своєму ресторані в околицях Лос-Анджелеса, де він збирав тисячі готівки від своїх жертв як передбачувані інвестиції IcomTech», — зазначається в заяві.

Схема почала розплутуватися ще в серпні 2018 року, коли жертви, які намагалися зняти свої гроші, стикалися з дедалі більшими перешкодами. Коли вони звернулися по допомогу до промоутерів, вони зустріли виправдання, затримки та приховані комісії — якщо вони взагалі змогли щось повернути.

Щоб утримати схему на плаву, IcomTech почав пропонувати власний криптотокен, який отримав назву «Icoms», як передбачуване рішення для зростаючої кількості скарг від інвесторів. Однак влада стверджує, що ці токени були марними і в кінцевому підсумку призвели до додаткових фінансових втрат для жертв.

Мендосу зобов’язали виплатити компенсацію

У рамках вироку Мендозу зобов’язали виплатити жертвам 789 218,94 доларів компенсації та позбавити 1,5 мільйона доларів, включаючи його помешкання в Дауні, штат Каліфорнія, яке було придбано за кошти, отримані від цієї схеми.

Його вирок також включав покарання за незаконне проживання в Сполучених Штатах після того, як його депортували в чотирьох окремих випадках, у тому числі один раз під фальшивим ім’ям.

Прокурори також заявили, що після краху IcomTech Мендоза продовжував просувати щонайменше три криптовалютні схеми Понці.

Наприкінці минулого року Закон про товарні біржі та правила CFTC призвели до цивільних санкцій для п’яти інших організаторів схеми, яким було наказано виплатити понад 5 мільйонів доларів у вигляді реституції та штрафів.

Наказ був прийнятий після засудження Густаво Родрігеса, який створив і керував фіктивним інвестиційним порталом у березні 2024 року, і Девіда Бренда, який був засуджений за незаконне привласнення коштів інвесторів і організацію шахрайських рекламних заходів. Обидва чоловіки були засуджені до в’язниці.