«Шахраї обманом змушували жертв завантажити фальшивий мобільний додаток для криптовалютного обміну та викрадали їхні кошти, якщо вони здійснювали переказ. Резюме Федеральні агенти конфіскували криптовалюту на 1,18 мільйона доларів у шахраїв. Секретна служба США очолила розслідування глобальної групи шахраїв. Шахраї використовували підроблений додаток, щоб обманом змусити жертв переказати свої кошти», — пишуть на: www.crypto.news
Шахраї обманом змушували жертв завантажити фальшивий мобільний додаток для криптовалютного обміну та викрадали їхні кошти, якщо вони здійснювали переказ.
Резюме
- Федеральні агенти вилучили у шахраїв криптовалюти на 1,18 мільйона доларів
- Секретна служба США очолила розслідування глобальної групи шахраїв
- Шахраї використовували підроблений додаток, щоб обманом змусити жертв переказати їм свої кошти
Шахрайство, пов’язане з криптовалютами, стає все більш витонченим, і правоохоронні органи активізуються. У четвер, 13 листопада, федеральна влада вилучила та конфіскувала криптовалюту на суму понад 1,18 мільйона доларів, пов’язану з міжнародною схемою шахрайства та відмивання грошей.
Конфіскація, очолювана Секретною службою США, була спрямована проти групи, залученої до схеми, яка молилася на громадян США. Зокрема, злочинці видавали себе за законних криптоконсультантів і використовували тактику сильного тиску, щоб обманом змусити жертв перевести свої активи на їхні рахунки. Потім кошти були конвертовані у фіатну валюту.
«Підрозділ із конфіскації активів прокуратури США та Секретної служби США старанно працювали, щоб знайти, вилучити та конфіскувати ці кошти, а зараз працюють над виявленням відповідних жертв, які можуть отримати компенсацію за конфісковані кошти», — сказала прокурор США Маргарет Е. Хіп у Південному окрузі Джорджії.
Шахраї використовують підроблені програми, щоб заманити жертв
Розслідування почалося, коли агент з нерухомості в Річмонд-Гіллі, штат Джорджія, повідомив про підозрілу діяльність потенційного покупця. Передбачуваний покупець заявляв, що є криптомільйонером, і наполягав на складних криптовалютних транзакціях. Він також тиснув на агента, щоб той завантажив фальшивий мобільний додаток, щоб укласти угоду.
Додаток виглядав як законна криптоплатформа. Однак фактично він контролювався шахраями та використовувався для крадіжки коштів, коли жертви здійснювали переказ. Тоді Секретна служба США побачила ширшу картину: ще одна жертва в Північній Кароліні стала жертвою того самого підробленого додатка.
«У зв’язку з постійним розвитком шахрайства з криптовалютою наші зусилля з роз’яснення мають вирішальне значення для запобігання тому, щоб нічого не підозрюють американці стали жертвами цих злочинів», — сказав відповідальний агент USSS Savannah James Reno.