«Влада Сполучених Штатів висунула звинувачення чиказькому оператору криптобанкоматів Virtual Assets LLC та його засновнику Фірасу Айзі у відмиванні грошей, пов’язаних із шахрайством і доходами від продажу наркотиків. Резюме Virtual Assets LLC та її генерального директора Фіраса Ісу звинувачують у нібито відмиванні 10 мільйонів доларів США доходів, пов’язаних з шахрайством і наркотиками. Прокуратура стверджує, що Айза використовував криптовалюту», — пишуть на: www.crypto.news
Влада Сполучених Штатів висунула звинувачення чиказькому оператору криптобанкоматів Virtual Assets LLC та його засновнику Фірасу Айзі у відмиванні грошей, пов’язаних із шахрайством і доходами від продажу наркотиків.
Резюме
- Компанія Virtual Assets LLC та її генеральний директор Фірас Іса були звинувачені у нібито відмиванні 10 мільйонів доларів США, отриманих від шахрайства та наркотиків.
- Прокурори стверджують, що Isa використовувала криптобанкомати для конвертації незаконних коштів у криптовалюту та приховування їх походження.
Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США, Айза та його фірма керували компанією Crypto Dispensers, основною діяльністю якої було надання послуг з конвертації готівки в криптовалюту по всій території США.
Хоча експлуатація криптографічних банкоматів не є незаконною в країні, прокурори стверджують, що Айза свідомо перевів злочинні доходи на суму щонайменше 10 мільйонів доларів через свій обмінний бізнес після отримання коштів від сторін, пов’язаних із незаконними джерелами.
«Після надсилання доходів Isa конвертував або змусив конвертувати криптовалюту, а потім перевів криптовалюту на віртуальні гаманці, щоб приховати справжнє джерело та право власності на доходи», — заявили в Міністерстві юстиції.
Isa та Virtual Assets LLC не визнають себе винними за висунутими звинуваченнями, але якщо їх визнають винними, і йому, і компанії може загрожувати максимум 20 років ув’язнення.
Крипто-банкомати — це кіоски, які полегшують купівлю чи продаж цифрових активів за готівку, але їх легкий доступ у громадських місцях і мінімальні вимоги до перевірки роблять їх головним інструментом для шахраїв і зловмисників, які часто змушують жертв використовувати їх для переказів, щоб скористатися властивою криптовалютам анонімністю та швидкістю.
У результаті неправильного використання багато штатів США, де розміщено переважну більшість цих машин у світі, та юрисдикції по всьому світу запровадили суворий нагляд, а в деяких регіонах криптобанкомати були повністю заборонені.
США припиняють криптозлочинність
Обвинувальний висновок щодо Айзи став результатом серії подібних примусових дій федеральних органів влади в останні роки для припинення фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютою.
Наприкінці минулого року федеральна прокуратура в Бостоні висунула обвинувачення Олексію Андріуніну, засновнику маркет-мейкерської фірми Gotbit, за звинуваченнями в шахрайстві з електронним рахунком і змові з метою маніпулювання ринком. Протягом того ж місяця дев’ятьом особам було пред’явлено звинувачення у зв’язку з великою мережею відмивання грошей, що базується на криптографії, яка ймовірно мала зв’язки з міжнародними наркокартелями.