«Binance Holdings Ltd, а також її засновник і колишній генеральний директор Чанпен Чжао та топ-менеджер Гуан’їн Чен фігурують у федеральному позові за свідоме дозвіл транзакцій, які дозволили ХАМАС підтримати та здійснити напад на Ізраїль 7 жовтня. Підсумок Понад 300 жертв і сімей подали до суду на Binance і Zhao», — пишуть на: www.crypto.news
Binance Holdings Ltd, а також її засновник і колишній генеральний директор Чанпен Чжао та топ-менеджер Гуан’їн Чен фігурують у федеральному позові за свідоме дозвіл транзакцій, які дозволили ХАМАС підтримати та здійснити напад на Ізраїль 7 жовтня.
Резюме
- Понад 300 жертв і сімей подали до суду на Binance і Zhao відповідно до Закону про правосуддя проти спонсорів тероризму.
- Позивачі стверджують, що Binance забезпечив транзакції на суму понад 1 мільярд доларів, пов’язані з ХАМАС та іншими визначеними групами.
- Зараз Binance та Чжао борються проти трьох інших федеральних позовів.
Понад 300 жертв і членів сімей загиблих або поранених під час нападу на чолі з адвокатом Лі Волоскі подали цивільний позов проти Чжао та його колег відповідно до Закону про правосуддя проти спонсорів тероризму.
Чанпен Чжао знав, що відбувається
Позивачі стверджують, що Binance «свідомо сприяв» переміщенню понад 1 мільярда доларів у транзакціях, пов’язаних із санкціонованими терористичними групами, такими як ХАМАС, Хезболла та Корпус вартових Ісламської революції.
«Коли компанія вибирає прибуток, а не найпростіші зобов’язання щодо боротьби з тероризмом, вона повинна нести відповідальність — і так і буде», — сказав Bloomberg Лі Волоскі, адвокат потерпілих.
Атака ХАМАС на південь Ізраїлю рано вранці 7 жовтня 2023 року призвела до руйнівних втрат людей: щонайменше 1200 людей були вбиті, сотні поранені або взяті в заручники.
Тепер позивачі стверджують, що Binance «навмисно структурувала себе як притулок для незаконної діяльності та добре знала, що серед її клієнтів були певні облікові записи, контрольовані терористичними організаціями». Вони стверджують, що ці кошти можуть бути використані для «вчинення терактів».
Раніше Binance та Чжао були піддані розслідуванню та судовому переслідуванню в Сполучених Штатах за те, що вони не впровадили адекватні заходи боротьби з відмиванням грошей, що дозволило проводити операції, пов’язані з терористичними групами, такими як ХАМАС та Аль-Каїда. У результаті компанії довелося сплатити кримінальний штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, а Чжао був змушений залишити посаду виконавчого директора в рамках угоди та відбувати чотиримісячне ув’язнення.
Однак остання 284-сторінкова скарга в Північній Дакоті, яка доповнюється трьома іншими судовими процесами, які Чжао та Binance зараз ведуть по всій країні щодо ймовірної ролі біржі у фінансуванні тероризму, стверджує, що розкриває набагато більше передбачуваних транзакцій із санкціями груп, деякі з яких були виконані навіть після врегулювання з Міністерством юстиції.
Binance «надіслав еквівалент понад 300 мільйонів доларів на призначені гаманці в блокчейні до атак і понад 115 мільйонів доларів після», — йдеться у витягу зі скарги.
Позивачі також стверджували, що Binance не змогла підтримувати адекватний контроль між 2017 і 2023 роками, що дозволило організаціям, які потрапили під санкції, переміщувати великі суми без виявлення. Крім того, вони стверджують, що Binance працювала через мережу офшорних організацій з невеликим наглядом і мінімальним обліком.
Наприклад, у скарзі вказується, що жінка з Венесуели отримала сотні мільйонів доларів, навіть якщо не було очевидних фінансових засобів, щоб пояснити ці перекази. Повідомляється, що вона керувала компанією, пов’язаною з тваринництвом, у Бразилії. Вона відкрила рахунок Binance у 2022 році та отримала понад 177 мільйонів доларів депозитів і зняла понад 130 мільйонів доларів.
“Binance гарантувала, що терористи та інші злочинці можуть безкарно вносити і перемішувати величезні суми на біржі. На сьогоднішній день немає жодних ознак того, що Binance суттєво змінила свою основну бізнес-модель”, – йдеться в позові, додаючи, що деякі з ідентифікованих гаманців все ще активні.
Правовий тиск посилюється на Zhao і Binance
У той час як інші позови, з якими стикається Binance в Нью-Йорку, Алабамі та Вашингтоні, були зосереджені на подібних претензіях, останній виявився найдетальнішим випадком на сьогоднішній день із конкретними адресами гаманців і записами про транзакції, які цитуються всюди.
Юристи, які представляють Binance, наразі не заперечували та не визнавали жодних звинувачень і повторили, що біржа повністю відповідає «міжнародно визнаним законам про санкції, які відповідають іншим фінансовим установам».
Чжао, який нещодавно був помилуваний президентом Трампом за судимість, ще не зробив публічної заяви з цього приводу. Несподіване помилування Чжао також стало центром суперечок останнім часом, деякі стверджують, що на це могли вплинути фінансові зв’язки між Binance та криптовалютним підприємством, пов’язаним із сім’єю Трампа.