«Громадянин Китаю Цзінлян Су був засуджений до 46 місяців тюремного ув’язнення в США за відмивання 36,9 мільйонів доларів США в рамках схеми вирубки свиней на основі USDT, яка спрямовувала кошти жертв через Deltec до Камбоджі. Резюме Прокурори кажуть, що Су допоміг міжнародній мережі перевести понад 36,9 мільйонів доларів США з банківських рахунків у США на рахунок Deltec Bank, перш ніж конвертувати їх у USDT і відправити», — пишуть на: www.crypto.news
Громадянин Китаю Цзінлян Су був засуджений до 46 місяців тюремного ув’язнення в США за відмивання 36,9 мільйонів доларів США в рамках схеми вирубки свиней на основі USDT, яка спрямовувала кошти жертв через Deltec до Камбоджі.
Резюме
- Прокурори стверджують, що Су допоміг міжнародній мережі перевести понад 36,9 мільйонів доларів із банківських рахунків у США на рахунок Deltec Bank, перш ніж конвертувати їх у USDT і відправити до Камбоджі.
- Шахраї заманили 174 жертви зі США за допомогою соціальних мереж, текстових повідомлень і додатків для знайомств на підроблені «високоприбуткові» криптоплатформи, які демонстрували сфабриковані прибутки під час зливу депозитів.
- Су визнав себе винним у змові з метою ведення незаконного бізнесу з переказу грошей, отримав 46 місяців ув’язнення плюс відшкодування понад 26 мільйонів доларів і є одним із дев’яти обвинувачених у справі.
Федеральний суд США засудив громадянина Китаю Цзінлян Су до 46 місяців ув’язнення за відмивання понад 36,9 мільйонів доларів, пов’язане з транскордонною аферою з криптоінвестиціями, жертвами якої стали 174 США. Прокурори кажуть, що ця справа знаменує собою нове загострення кампанії Вашингтона проти широкомасштабних шахрайських угруповань, які займаються «різанням свиней», використовуючи цифрові активи.
Як працювала схема відмивання
За даними прокуратури США Центрального округу Каліфорнії, Су був частиною міжнародної мережі, яка використовувала фальшиві торгові платформи, соціальну інженерію та перекази Tether (USDT), щоб позбавити жертв їхніх заощаджень. Шахраї підходили до цілей за допомогою небажаних повідомлень у соціальних мережах, дзвінків, текстових повідомлень і додатків для онлайн-знайомств, перш ніж спрямувати їх на фіктивні «високоприбуткові» криптовалютні можливості. Потім група спрямовувала жертв на веб-сайти, розроблені для імітації законних обмінів, показуючи сфабриковані прибутки на рахунку, одночасно виводячи кошти у фоновому режимі.
Перший помічник прокурора США Білл Ессайлі попередив, що глянцеві цифрові презентації залишаються потужною приманкою: «Нові інвестиційні можливості можуть здатися інтригуючими, але вони мають темну сторону: залучення злочинців, які в цьому випадку вкрали, а потім відмили десятки мільйонів доларів у своїх жертв».
За оцінками органів влади, понад 36,9 мільйонів доларів було переведено з банківських рахунків США на один рахунок у Deltec Bank на Багамах, а потім конвертовано в USDT і переведено на гаманці в Камбоджі, де змовники розподілили кошти на регіональні шахрайські операції. Су, який перебуває у федеральному ув’язненні з грудня 2024 року, у червні 2025 року визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в змові з метою ведення незаконного бізнесу з переказу грошей і був зобов’язаний виплатити понад 26 мільйонів доларів компенсації разом із тюремним терміном. Вісім співобвинувачених також визнали себе винними, включаючи Хосе Сомарріба та ШенгШен Хе, які отримали 36 і 51 місяць ув’язнення відповідно.
Різання свиней і ширші репресії
Слідчі кажуть, що ця структура відображає так звані схеми розрізання свиней, довготривале шахрайство, у якому шахраї налагоджують емоційні стосунки перед тим, як «зарізати» жертв фінансово. Офіційні особи США вже висунули звинувачення камбоджійському магнату Чень Чжі в окремій справі про примусову працю до «різання свиней», які вкрали мільярди по всьому світу. Фірма аналітики блокчейнів Chainalysis повідомляє, що високоприбуткові інвестиційні програми та розбиття свиней залишалися домінуючими видами шахрайства у 2025 році, а криптовалютне шахрайство та крадіжки завдали того року збитків на суму понад 17 мільярдів доларів.
Знімок ринку: BTC, ETH, USDT
Правляча влада діє на тлі все ще жвавого ринку. За останні 24 години біткойн торгувався приблизно на 89 127,74 доларів США, а його обсяг становив приблизно 38,64 мільярда доларів. Ethereum переходить з рук в руки майже на рівні 3008,32 доларів США, що на 2,5% більше за день із понад 29,3 мільярдами доларів щоденного обсягу торгів. Tether, стейблкоїн, який використовується Су для відмивання коштів, тримає свою прив’язку на рівні приблизно 1,00 доларів США, що підтримується ринковою капіталізацією понад 186 мільярдів доларів.