«ED Індії провели рейд на 21 сайт, пов’язаний з 4th Bloc Consultants, звинувативши десятирічну підроблену криптоплатформу Ponzi, яка відмивала кошти через гаманці, підставні фірми, хавалу та іноземні рахунки. Резюме Офіс ED в Бенгалуру обшукав 21 приміщення в Карнатаці, Махараштрі та Делі згідно з PMLA, націлившись на консультантів 4-го блоку через масштабне шахрайство з криптовалютними інвестиціями. Група нібито керувала», — пишуть на: www.crypto.news
ED Індії провели рейд на 21 сайт, пов’язаний з 4th Bloc Consultants, звинувативши десятирічну підроблену криптоплатформу Ponzi, яка відмивала кошти через гаманці, підставні фірми, хавалу та іноземні рахунки.
Резюме
- Офіс ED в Бенгалуру обшукав 21 приміщення в Карнатаці, Махараштрі та Делі за PMLA, націлившись на консультантів 4-го блоку через масштабне шахрайство з криптовалютними інвестиціями.
- Група нібито керувала підробленими платформами, що імітували реальні біржі, використовувала вкрадені зображення криптоекспертів, виплачувала невеликі дострокові прибутки та покладалася на рефералів у стилі MLM та соціальних мереж.
- Слідчі кажуть, що доходи спрямовувалися через численні криптогаманці, підставні компанії, канали хавали та іноземні рахунки, а власність і адреси гаманців наразі конфісковані.
Згідно з заявами уряду, Управління з правозастосування Індії (ED) провело скоординовані рейди в 21 місці в Карнатаці, Махараштрі та Делі 18 грудня, націлившись на організацію, яку звинувачують у схемі шахрайства з криптовалютою.
Операція, проведена відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), була зосереджена на офісах і помешканнях, пов’язаних з 4th Bloc Consultants та його партнерами. Слідчі стверджують, що схема обманювала інвесторів в Індії та за кордоном протягом майже десяти років.
Відповідно до розслідування ED, яке виникло на основі скарги, поданої поліцією штату Карнатака, передбачувані зловмисники діяли через фіктивні інвестиційні платформи, розроблені так, щоб нагадувати законні глобальні біржі криптовалют. Платформи містили особисті інформаційні панелі, баланси в реальному часі та історію транзакцій, кажуть дослідники.
Рейди ED в Індії тривають
Однак, згідно з ED, за інтерфейсом не відбувалося жодних фактичних ринкових транзакцій. Слідчі описали структуру як схему Понці або модель багаторівневого маркетингу (MLM), у якій кошти, сплачені користувачами, нібито відмивалися через організацію.
За словами слідчих, група нібито використовувала зображення відомих коментаторів криптовалюти та громадських діячів без дозволу для підвищення довіри. Як повідомляється, ці сфабриковані відгуки слугували для залучення нових інвесторів.
Згідно з ED, схема нібито виплачувала початковим інвесторам невеликі доходи за встановлення довіри. Тоді жертв заохочували інвестувати більші суми та залучати нових учасників за допомогою реферальних бонусів. За словами дослідників, організація використовувала соціальні медіа-платформи, включаючи Facebook, Instagram, WhatsApp і Telegram, щоб розширити мережу на міжнародному рівні.
У ЕД повідомили, що вилучені кошти, класифіковані як доходи, отримані злочинним шляхом, переміщувалися через складну систему приховування. Це включало численні криптовалютні гаманці, які використовувалися для розподілу та приховування сум, транзакції хавали, паперові компанії, канали для переказу коштів за межі регульованих банківських систем і незадекларовані іноземні рахунки, де криптовалюта конвертувалася в готівку через однорангові (P2P) транзакції.
Згідно з ED, влада ідентифікувала численні адреси цифрових гаманців під час обшуків і конфіскувала рухомі та нерухомі активи, придбані в Індії та за кордоном, з ймовірними доходами від діяльності.
Слідчі заявили, що операція нібито датується принаймні 2015 роком. Промоутери 4th Bloc Consultants протягом багатьох років адаптували свої методи, щоб уникнути виявлення у міру розвитку правил криптовалюти, згідно з ED.
У ED заявили, що аналіз вилучених серверів і пристроїв триває, а розслідування ще триває. Влада заявила, що мета полягає в тому, щоб визначити мережу залучених іноземних організацій і повернути кошти для компенсації жертвам.