«Фінансовий наглядовий орган Канади наклав найбільший в історії штраф на криптокомпанію. Cryptomus з Ванкувера загрожує штраф у розмірі 126 мільйонів доларів за те, що протягом одного місяця не повідомила про понад 1000 підозрілих транзакцій, пов’язаних з ринками даркнету та фінансуванням тероризму. Підсумок FINTRAC оштрафував компанію Cryptomus із Ванкувера на 126 мільйонів доларів, що є найбільшим штрафом у Канаді за криптовалюти на сьогодні. Регулятори, цитовані вище», — пишуть на: www.crypto.news
Фінансовий наглядовий орган Канади наклав найбільший в історії штраф на криптокомпанію. Cryptomus з Ванкувера загрожує штраф у розмірі 126 мільйонів доларів за те, що протягом одного місяця не повідомила про понад 1000 підозрілих транзакцій, пов’язаних з ринками даркнету та фінансуванням тероризму.
Резюме
- FINTRAC оштрафував компанію Cryptomus із Ванкувера на 126 мільйонів доларів, що є найбільшим штрафом у Канаді за криптовалюту на сьогодні.
- Регулятори назвали понад 1000 неповідомлених підозрілих транзакцій і понад 7500 переказів, пов’язаних з Іраном.
У заяві Центр аналізу фінансових операцій і звітів Канади оголосив про стягнення адміністративного грошового штрафу в розмірі 176,96 мільйона канадських доларів (близько 126 мільйонів доларів) проти Xeltox Enterprises Ltd., компанії з Ванкувера, яка керує криптоплатформою Cryptomus.
Штраф, винесений 16 жовтня, пов’язаний з тим, що агентство назвало настільки суворим недотриманням, що дозволило платформі обробити більше тисячі підозрілих транзакцій протягом одного місяця без жодного звіту владі.
FINTRAC пов’язує ці збої з відмиванням доходів від торгівлі матеріалами сексуального насильства над дітьми, шахрайством, програмами-вимагачами та ухиленням від санкцій.
«Враховуючи те, що численні порушення в цій справі були пов’язані з торгівлею матеріалами сексуального насильства над дітьми, шахрайством, оплатою програм-вимагачів та ухиленням від санкцій, FINTRAC був змушений вжити цих безпрецедентних примусових заходів», — сказала генеральний директор FINTRAC Сара Паке.
Модель невідповідності та транскордонних сліпих зон
Перевірка FINTRAC показала, що Cryptomus працював цілий місяць, не повідомляючи про 1518 окремих операцій з віртуальною валютою, які досягли або перевищили поріг у 10 000 канадських доларів.
Ця фундаментальна вимога до звітності є наріжним каменем канадської системи боротьби з відмиванням грошей, створеної для створення фінансового сліду для великих переміщень цінностей. Сам обсяг цих пропущених звітів свідчить про те, що система моніторингу була або зламана, або зовсім відсутня.
Поглибленням цих невдач стало нехтування фірмою конкретною міністерською директивою щодо Ірану. У період з липня по грудень 2024 року Cryptomus не зміг повідомити про приголомшливі 7557 транзакцій, які походять із країни, яка потрапила під санкції. Ігноруючи це, торгова платформа нібито створила прямий канал, який міг бути використаний для ухилення від санкцій, що є критичною проблемою національної безпеки.
Примітно, що це не був поодинокий випадок для компанії з Ванкувера. Зразок ігнорування регуляторами вже був очевидний у травні минулого року, коли Комісія з цінних паперів Британської Колумбії тимчасово заборонила Cryptomus торгувати цінними паперами та здійснювати іншу ринкову діяльність.
У криптографічному ландшафті Канади, що розвивається, штраф знаменує поворотний момент. Лише минулого року найбільший штраф FINTRAC, близько 20 мільйонів канадських доларів, було стягнуто з оператора KuCoin Peken Global Ltd. Справа Cryptomus затьмарює цей рекорд майже в дев’ять разів, надсилаючи чітке повідомлення компаніям, що займаються цифровими активами, що системне нехтування зобов’язаннями щодо відповідності більше не можна терпіти.