«У Данії британського хедж-трейдера засудили до 12 років ув’язнення за махінації з податками на 1 мільярд фунтів стерлінгів. 54-річний Санджай Шах стояв за торговою схемою, відомою як “cum-ex”, яка, як було встановлено, дозволила шахрайським шляхом отримати 9 мільярдів датських крон (1 мільярд фунтів стерлінгів) у вигляді відшкодування податку на дивіденди з датської скарбниці між 2012 і 2015 роками. Шах», — пишуть на: news.sky.com
У Данії британського хедж-трейдера засудили до 12 років ув’язнення за махінації з податками на 1 мільярд фунтів стерлінгів.
Санджай Шах54-річний був за схемою торгівлі, відомою як “cum-ex”, яка, як було встановлено, дозволила шахрайським шляхом отримати 9 мільярдів датських крон (1 мільярд фунтів стерлінгів) у вигляді відшкодування податку на дивіденди з казначейства Данії між 2012 і 2015 роками.
Шах, який з’явився в суді в червоному різдвяному капелюсі, заперечував будь-які правопорушення, стверджуючи, що скористався юридичною лазівкою, і негайно оскаржив вирок у Високому суді Данії.
Прокуратура вимагала максимального 12-річного ув’язнення, що є одним із найдовших за податкове шахрайство в історії країни.
Шах був заарештований в Дубай у 2022 році та екстрадований в Данія наступного року постати перед судом.
Прокурори заявили, що інвестори, керовані лондонським хедж-фондом Шаха Solo Capital Partners, швидко торгували акціями в день виплати дивідендів, створюючи ілюзію численних власників, кожен з яких мав право на відшкодування податку на дивіденди.
Шах заявив у суді, що угоди дозволили учасникам претендувати на право власності на акції, таким чином маючи право на відшкодування податку, навіть якщо вони не володіли акціями і ніколи не платили жодного податку на дивіденди в Данії.
Читайте більше від Sky News:
У жовтні економіка зазнала шокового падіння
«Близькій довіреній особі» принца Ендрю заборонили в’їзд до Великобританії
В інтерв’ю датській телекомпанії TV2 перед вироком Шах назвав себе «жадібним виродком» і сказав, що його торгова схема була «схожа на гру в Space Invaders», де він хотів побити свій попередній рекорд.
Крім того, він зіткнувся з цивільною справою про податкове шахрайство на суму 1,44 мільярда фунтів стерлінгів у Високому суді Лондона, яка була подана податковою службою Данії та, як очікується, завершиться у квітні.
Раніше Шах заявив суду по відеозв’язку з Данії, що юридичний «недолік» дозволив торговій стратегії, яка стала настільки успішною, що він купив Ferrari і виплатив собі бонус у розмірі 19 мільйонів фунтів стерлінгів, коли йому виповнилося 40 років.