«Міністерство юстиції Сполучених Штатів завершило конфіскацію активів на суму понад 400 мільйонів доларів, які були конфісковані у Ларрі Діна Хармона, який керував службою змішування криптодаркнету, відомою як Helix. Резюме Міністерство юстиції захищає право власності на понад 400 мільйонів доларів США в активах, вилучених у оператора Helix Ларрі Діна Хармона. Helix обробив понад 354 000», — пишуть на: www.crypto.news
Міністерство юстиції Сполучених Штатів завершило конфіскацію активів на суму понад 400 мільйонів доларів, які були конфісковані у Ларрі Діна Хармона, який керував службою змішування криптодаркнету, відомою як Helix.
Резюме
- Міністерство юстиції захищає право власності на понад 400 мільйонів доларів США в активах, вилучених у оператора Helix Ларрі Діна Хармона.
- З 2014 по 2017 рік Helix обробила понад 354 000 біткойнів для відмивання коштів з ринків даркнету.
Відповідно до остаточного судового наказу, виданого суддею Берил А. Хауелл з окружного суду округу Колумбія, уряд отримав законне право власності на конфісковані активи, йдеться в заяві Міністерства юстиції від 29 січня.
Helix — це криптовалютний міксер, який за час своєї діяльності допомагав різним злочинцям, у тому числі онлайн-торговцям наркотиками, відмивати цифрові кошти та приховувати сліди транзакцій.
Для тих, хто не в курсі, змішувачі криптовалют – це інструменти, які дозволяють користувачам використовувати псевдонімну природу криптовалют, об’єднуючи кошти з багатьох джерел і перерозподіляючи їх таким чином, щоб приховати походження та призначення грошей.
За даними Міністерства юстиції, між 2014 і 2017 роками криптовалюта на суму понад 300 мільйонів доларів була спрямована через сервіс у рамках ширшої спроби приховати незаконні доходи від ринків даркнету.
Активи, про які йде мова, були вперше конфісковані у Ларрі Діна Хармона, який створив платформу та пошукову систему Grams для прямої інтеграції з даркнет-маркетплейсами, такими як AlphaBay, забезпечуючи безперебійне відмивання цифрових валют у великих масштабах.
«Гармон зберіг відсоток від цих транзакцій як свої комісійні та гонорари за роботу Helix», — повідомили в міністерстві юстиції.
Хармон визнав себе винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і порушенні Закону про банківську таємницю в 2021 році після його арешту в попередньому році, а потім був засуджений до трьох років ув’язнення в 2024 році.
Лише за два роки до винесення вироку брат Хармона, Гері Джеймс Гармон, був звинувачений у 2022 році у використанні викрадених облікових даних для викрадення конфіскованих криптоактивів, які на той час зберігалися в шафці для речових доказів IRS.
Криптоміксери під пильною увагою
Криптомікшери, такі як Helix, викликають дедалі більшу критику з боку регуляторних органів США та глобальних правоохоронних органів, які стверджують, що основна функція таких інструментів часто полягає в забезпеченні масштабних операцій з відмивання грошей.
Хоча мікшер сам по собі не є чимось протизаконним, розробники, що стоять за багатьма з цих сервісів, зіткнулися з кримінальним переслідуванням і тюремним ув’язненням у США
Ентузіасти конфіденційності, як-от співзасновник Ethereum Віталік Бутерін, стверджують, що створення децентралізованих інструментів конфіденційності саме по собі не є кримінальним діянням і що розробників не слід карати лише за неправильне використання їхнього коду.
Минулого місяця президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість помилування Кеонна Родрігеза, який був співзасновником сервісу змішування Samourai Wallet і був засуджений до п’яти років ув’язнення за звинуваченнями у відмиванні грошей і неліцензійній передачі грошей.