«Криптовалютна біржа OKX є однією з перших, хто вжив заходів проти фондів, пов’язаних з Huione Group, після того, як влада США визнала її основною проблемою відмивання грошей, фактично відрізавши її від американської фінансової системи. Резюме OKX запровадить суворі заходи протидії відмиванню грошей щодо транзакцій, пов’язаних із Huione Group, включаючи заморожування активів», — пишуть на: www.crypto.news
Криптовалютна біржа OKX є однією з перших, хто вжив заходів проти фондів, пов’язаних з Huione Group, після того, як влада США визнала її основною проблемою відмивання грошей, фактично відрізавши її від американської фінансової системи.
Резюме
- OKX запровадить суворі заходи по боротьбі з відмиванням грошей щодо транзакцій, пов’язаних з Huione Group, включаючи заморожування активів і припинення надання послуг.
- FinCEN визначив Huione Group основним підприємством, що займається відмиванням грошей, відповідно до розділу 311 Закону США про патріоти.
«Huione Group завдала значної шкоди криптовалютному сектору… Ми як і раніше прагнемо надавати нашим клієнтам безпечну та надійну торгову платформу, і вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб зберегти довіру наших клієнтів і регуляторних органів до наших продуктів і послуг», — йдеться в повідомленні OKX 15 жовтня зі свого облікового запису X китайською мовою.
Крім того, біржа зазначила, що всі криптовалютні депозити та зняття коштів, які, як буде виявлено, пов’язані з Huione Group, підлягатимуть «розслідуванню відповідності». На основі висновків OKX може заморозити кошти або навіть припинити обслуговування облікового запису.
США відключають Huione Group через відмивання криптовалюти
Huione Group – камбоджійський конгломерат, якого звинувачують у тому, що він є ключовим фінансовим центром для шахрайських операцій по всьому світу.
Цей крок OKX став відповіддю на санкції, накладені на пов’язані з Huione Group організації. Зокрема, 14 жовтня Мережа боротьби з фінансовими злочинами США визнала камбоджійський конгломерат відповідно до розділу 311 Закону США про патріоти як частину придушення багатомільярдної транснаціональної мережі шахрайства та відмивання грошей, пов’язаної з Prince Group та іншими регіональними операторами.
Відповідно до звіту розвідувальної компанії TRM Labs, опублікованого того ж дня, FinCEN виявила, що Huione Group надала фінансову інфраструктуру багатьом мережам шахрайства в Південно-Східній Азії та допомогла здійснити мільярди доларів у незаконних криптовалютних транзакціях, пов’язаних з онлайн-шахрайством з інвестиціями, торгівлею людьми та кіберзлочинністю.
«Позначення 311 фактично забороняє фінансовим установам США вести кореспондентські рахунки для Huione або обробляти будь-які транзакції від його імені, відрізаючи компанію від глобальної банківської системи», — заявили в TRM Labs.
Остання дія проти Huione послідувала за Повідомленням про запропоноване розробку правил для FinCEN у травні 2025 року. У той час агентство повідомило, що Huione нібито допоміг перевести нелегальні кошти на суму щонайменше 4 мільярди доларів, більшість з яких отримані через онлайн-шахрайство, у період із серпня 2021 року до січня 2025 року.
Альтернативи Huione продовжують з’являтися
Незважаючи на те, що регулятори вжили заходів проти Huione Group, вона продовжувала працювати, використовуючи ребрендингові домени, афілійовані платіжні сервіси та альтернативні платформи Telegram, які з’явилися замість неї.
Раніше цього року дослідники з Elliptic виявили понад 30 торгових майданчиків на основі Telegram, які були запущені після того, як у травні Telegram видалив усі загальнодоступні канали Huione Group після повідомлення FinCEN.
/