«Tether та його партнери T3 заморозили злочинні активи на суму понад 300 мільйонів доларів США, що стало важливою подією, що свідчить про річну боротьбу з відмиванням грошей і шахрайством на багатьох континентах. Резюме Відділ боротьби з фінансовими злочинами T3, що підтримується Tether, заморозив понад 300 мільйонів доларів незаконних коштів у 23 юрисдикціях за перший рік роботи. Підрозділ допомагав бразильській операції Lusocoin», — пишуть на: www.crypto.news
Tether та його партнери T3 заморозили злочинні активи на суму понад 300 мільйонів доларів США, що стало важливою подією, що свідчить про річну боротьбу з відмиванням грошей і шахрайством на багатьох континентах.
Резюме
- Підтримуваний Tether відділ боротьби з фінансовими злочинами T3 заморозив понад 300 мільйонів доларів незаконних коштів у 23 юрисдикціях за перший рік роботи.
- Підрозділ допомагав бразильській операції Lusocoin, у якій було конфісковано понад 3 мільярди реалів, у тому числі 4,3 мільйона доларів США, пов’язаних із великою групою відмивання грошей.
- Звичайні злочини, на які спрямовані злочини, включають шахрайство, хакерські атаки та незаконну торгівлю товарами, при цьому на частку США припадає 83 мільйони доларів у вигляді заморожених активів.
Згідно з прес-релізом від 31 жовтня, відділ боротьби з фінансовими злочинами T3, коаліція, очолювана Tether разом з мережею TRON і аналітичною компанією TRM Labs, офіційно заморозила понад 300 мільйонів доларів США активів, пов’язаних із злочинною діяльністю.
“Здобуток відділу боротьби з фінансовими злочинами T3 у 300 мільйонів доларів США є доказом того, що прогрес відбувається, коли технології, установи та люди працюють разом. Розвиваючи довіру та співпрацю через кордони, ми можемо зробити цифрову економіку безпечнішою та доступнішою для всіх”, – сказав засновник TRON Джастін Сан.
Ця віха, досягнута трохи більше ніж за рік роботи, є результатом прямої співпраці з правоохоронними органами в 23 юрисдикціях, включаючи ключову роль у бразильській масштабній операції Lusocoin. Tether сказав, що робота підрозділу спрямована на широкий спектр незаконних фінансів, від хакерських атак, що фінансуються державою, до насильницьких «атак гайковим ключем» і мереж організованої злочинності.
Більш глибокий погляд на глобальний вплив Tether на боротьбу зі злочинністю
Можливості підрозділу були помітно продемонстровані в Бразилії, де його допомога в операції Lusocoin призвела до заморожування активів на суму понад 3 мільярди реалів. Це масштабне вилучення включало 4,3 мільйона доларів США, безпосередньо пов’язаних зі злочинною організацією, що є прикладом того, як стейблкойни відстежуються в основних схемах відмивання грошей та ухилення від валюти.
У всьому світі Tether сказав, що Сполучені Штати були найактивнішою юрисдикцією, на яку припадає 83 мільйони доларів у вигляді заморожених активів у 37 окремих справах. За цим послідували значні операції в Європі та Південній Америці.
Дані розкривають різноманітний ландшафт загроз, що розвивається. Найпоширеніша категорія розслідуваних злочинів включала незаконні товари та послуги, що становить 39% навантаження підрозділу. Це супроводжувалося шахрайством, шахрайством і гучними хакерськими атаками, включно з одним вилученням 19 мільйонів доларів, пов’язаним із причетністю КНДР до злому Bybit.
Tether та його партнери пообіцяли продовжувати тісну співпрацю з агентствами по всьому світу, включаючи Європол, зосереджуючись на активних розслідуваннях відмивання грошей, інвестиційного шахрайства, схем вимагання та фінансування тероризму.
Щоб розширити охоплення, у серпні 2025 року було створено Глобальну програму співробітництва T3 , до якої першим великим учасником приєдналася Binance. Зростання впливу моделі було ще більше закріплено на 9-й Глобальній конференції з кримінальних фінансів і криптовалют у Відні, спільно організованій Європолом та Базельським інститутом управління.
Там високопоставлені особи з TRON DAO, Tether, Binance і TRM Labs зустрілися з офіційними особами Європолу, щоб обговорити, як структура T3 може служити схемою для майбутніх державно-приватних конфіскацій.