«Співзасновник орієнтованої на конфіденційність криптовалютної платформи Samourai Wallet був засуджений до чотирьох років у федеральній в’язниці за неліцензійний бізнес з переказу грошей. Резюме William Hill вів неліцензійний бізнес з грошових переказів, при цьому прокурори посилалися на незаконні транзакції на суму 237 мільйонів доларів, проведені через платформу. Його недавній діагноз аутизм пом’якшив його тюремне ув’язнення, а звинувачення у відмиванні грошей було знято», — пишуть на: www.crypto.news
Співзасновник орієнтованої на конфіденційність криптовалютної платформи Samourai Wallet був засуджений до чотирьох років у федеральній в’язниці за неліцензійний бізнес з переказу грошей.
Резюме
- William Hill вів неліцензійний бізнес з грошових переказів, при цьому прокурори посилалися на 237 мільйонів доларів незаконних операцій, проведених через платформу.
- Недавній діагноз «аутизм» пом’якшив термін його тюремного ув’язнення, а звинувачення у відмиванні грошей було знято в рамках липневої угоди про визнання провини.
- Справа підкреслює федеральний контроль над інструментами захисту конфіденційності криптовалюти, включаючи функції Whirlpool і Ricochet від Samourai.
Що сталося
Відповідно до судових документів від 19 листопада, William Hill отримав більш м’яке покарання, ніж п’ятирічний максимальний термін, який отримав його співзасновник Кеонн Родрігез на початку цього року.
Хілл і Родрігес були заарештовані в липні 2024 року.
Згідно з матеріалами суду, прокурори назвали похилий вік Хілла та недавній діагноз аутизм як пом’якшувальні фактори у рішенні про вирок.
У липні Хілл і Родрігес визнали себе винними у змові з метою неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Угода про визнання провини призвела до зняття звинувачень у відмиванні грошей, висунутих проти обох обвинувачених.
Міністерство юстиції США заявило, що Samourai Wallet сприяв незаконним транзакціям на суму понад 237 мільйонів доларів, включаючи кошти, пов’язані з ринками даркнету, злом криптовалюти та іншу злочинну діяльність.
Прокурори стверджували, що співзасновники розробили та просували функції конфіденційності Samourai Wallet, включаючи Whirlpool, сервіс змішування монет, і Ricochet, інструмент маскування транзакцій, щоб залучити користувачів, які прагнуть приховати походження незаконних коштів. Судові документи описували послуги платформи як «наскрізний канал відмивання».
Рішення не стосується традиційних механізмів опіки, оскільки Samurai Wallet не контролює кошти користувачів. Правові спостерігачі вказали, що це рішення може вплинути на незавершені справи та сформувати майбутню нормативну базу для технології конфіденційності блокчейн.
Федеральні репресії
Справа є частиною ширшого федерального придушення криптомікшерів, які, як вважають, використовувалися загрозливими акторами, такими як Лазарус із Північної Кореї, щоб уникнути нагляду та підірвати правоохоронні органи.
Минулого року федеральна прокуратура виграла справу проти засновника Bitcoin Fog Романа Стерлінгова за сприяння незаконному продажу наркотиків на суму понад 400 мільйонів доларів.
Міністерство юстиції також має справу проти розробників Tornado Cash Романа Шторма та Романа Семенова, тоді як інші криптоміксери (тобто Blender і Sinbad) потрапили під санкції.