«Навколо World Liberty Financial назріває політичний шторм, оскільки сенатори Елізабет Воррен і Джек Рід закликають розслідувати криптокомпанію сім’ї Трампа щодо ймовірних зв’язків із високоризикованими іноземними акторами. У підсумковому звіті Watchdog стверджується, що токени WLFI досягли гаманців, прив’язаних до Північної Кореї, Росії, Ірану та Tornado Cash. Афілійована з Трампом організація володіє 22,5 млрд», — пишуть на: www.crypto.news
Навколо World Liberty Financial назріває політичний шторм, оскільки сенатори Елізабет Воррен і Джек Рід закликають розслідувати криптокомпанію сім’ї Трампа щодо ймовірних зв’язків із високоризикованими іноземними акторами.
Резюме
- У звіті Watchdog стверджується, що токени WLFI досягли гаманців, прив’язаних до Північної Кореї, Росії, Ірану та Tornado Cash.
- Афілійована з Трампом організація володіє 22,5 млрд токенів, отримуючи 75% доходів від продажу.
- Сенатори попереджають, що WLF може не мати сильного контролю проти відмивання коштів та санкцій.
World Liberty Financial (WLFI) — одне з найвідоміших і суперечливих криптовалютних підприємств у США — підтримується та керується декількома членами родини Трампа. Швидке розширення компанії на токени управління, стейблкойни та цифрові активи також привернуло увагу країни.
Тепер занепокоєння з приводу продажу токенів і можливого впливу іноземних агентів підштовхнули фірму до центру дискусій про національну безпеку.
Наразі вже були звинувачення щодо плати за гру щодо ролі WLFI в угоді Binance з фондом Емірату на 2 мільярди доларів. Після цього засновник Binance Чанпен Чжао, який відсидів 4 місяці ув’язнення, отримав помилування від президента Дональда Трампа.
Пізніше особистий адвокат Чжао спростував звинувачення в корупції, а Трамп сказав журналістам, що не знає, хто такий Чжао.
За межами Binance
Сенатори Уоррен і Рід тепер попереджають, що компанія Трампа World Liberty Financial могла продати токени управління гаманцям, пов’язаним з Північною Кореєю, Росією, Іраном і Tornado Cash. Фірма володіє понад 22,5 мільярдами токенів WLFI вартістю понад 3 мільярди доларів.
Одна наглядова група стверджує, що покупці WLFI мали зв’язки блокчейну з санкціонованими або незаконними мережами.
Accountable.US опублікував звіт, у якому стверджується, що деякі токени WLFI були продані на підозрілі гаманці блокчейну. Ці гаманці показали минулі зв’язки з північнокорейською Lazarus Group, російським інструментом для ухилення від санкцій, іранською криптобіржею та Tornado Cash.
Оскільки WLFI забезпечує право голосу в екосистемі, у звіті ставиться під сумнів, чи можуть іноземні суб’єкти отримати вплив у криптофірмі, пов’язаній з Трампом.
Уоррен і Рід відповіли, надіславши офіційний запит до Міністерства фінансів і Міністерства юстиції. Їх першочергово хвилювали потенціал для незаконного фінансування, можливість іноземного впливу та структуру розподілу токенів WLFI.
Афілійована з Трампом організація володіє 22,5 мільярдами токенів WLFI і отримує сімдесят п’ять відсотків доходу від продажу токенів. Сенатори стверджували, що ця домовленість створює фінансовий конфлікт інтересів для чинних чиновників адміністрації.
World Liberty Financial відкинула звинувачення та заявила, що проводить суворі перевірки щодо запобігання відмиванню грошей і «знай свого клієнта». Компанія заявила, що відхилила мільйони доларів від покупців, які не пройшли перевірку відповідності.
Незважаючи на заперечення, питання продовжують зростати, оскільки стейблкоїн WLFI, USD1, і його міжнародні зв’язки привертають увагу. Очікується, що міністерство юстиції та казначейство дадуть відповідь на запит сенаторів.
Чого очікувати в майбутньому
World Liberty Financial увійшла в сектор криптографії в центрі уваги. З Еріком Трампом, Дональдом Трампом-молодшим і самим президентом Трампом, перерахованими на ключові ролі, проект представив себе як головного американського конкурента в цифрових фінансах.
Компанія почала просувати розширення, які включали стейблкойн, дебетову картку та токенізовані товарні активи.
Якщо розслідування буде продовжено, World Liberty Financial може зіткнутися з тиском, щоб розкрити свої процедури відповідності. Результат може вплинути на майбутнє законодавство про криптовалюту та визначити спосіб моніторингу маркерів управління в США