«Влада Великої Британії відкрила кримінальне розслідування щодо Basis Markets, невдалого криптохедж-фонду, якого звинувачують у викраданні роздрібних інвесторів 28 мільйонів доларів. Резюме Двоє чоловіків були заарештовані в Лондоні та поблизу Бредфорда за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей у зв’язку з крахом Basis Markets. SFO каже, що проект запрацював», — пишуть на: www.crypto.news
Влада Великої Британії відкрила кримінальне розслідування щодо Basis Markets, невдалого криптохедж-фонду, якого звинувачують у викраданні роздрібних інвесторів 28 мільйонів доларів.
Резюме
- У Лондоні та поблизу Бредфорда затримали двох чоловіків за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей у зв’язку з крахом Basis Markets.
- SFO каже, що проект працював як незареєстрована криптовалютна схема, яка залучила 28 мільйонів доларів за допомогою NFT і продажу токенів наприкінці 2021 року.
Двоє чоловіків, які, як вважають, відіграли ключову роль у керуванні схемою, були заарештовані в понеділок під час скоординованих обшуків у Лондоні та поблизу Бредфорда, згідно з повідомленням 20 листопада Управління з боротьби з серйозними шахрайствами Великобританії. Хоча точний характер ролі цих осіб у ймовірному шахрайстві не розголошується, поліція здійснила арешти за підозрою в численних злочинах у шахрайстві та відмиванні грошей.
Згідно з SFO, Basis Markets була ймовірною аферою з криптовалютою, а не зареєстрованою компанією, і була активною під час розпалу ринку в 2021 році. Рекламуючи себе роздрібним інвесторам, проект описав себе як «крипто-хедж-фонд», що пропонує арбітражну прибутковість із низьким рівнем ризику.
Під цим виглядом операторам, які стоять за схемою, вдалося зібрати щонайменше 28 мільйонів доларів за допомогою двох різних раундів збору коштів наприкінці 2021 року, під час яких інвесторам роздавали безцінні NFT і токени.
Однак через кілька місяців після збору коштів команда раптово закрила проект у червні 2022 року, посилаючись на «запропоновані нові правила США» як виправдання для призупинення діяльності.
Хоча відомо, що у Великій Британії знаходиться велика кількість мертвих або невдалих криптопроектів, головним чином через сувору регулятивну позицію, випадок Basis Markets, можливо, був навмисним клопотом, враховуючи те, як кошти інвесторів нібито були використані не за призначенням і переведені в особисті гаманці.
Після більш ніж трьох років мовчання SFO розпочало повномасштабне розслідування збору коштів і краху, який послідував за цим, розпочавши з двох рейдів, проведених на початку цього тижня спільно з місцевою поліцією.
Особи двох заарештованих не розголошуються, але SFO звернулося до інвесторів із закликом надати будь-яку інформацію, яка може допомогти розслідуванню.
“З огляду на розширення можливостей криптовалюти та зростаючий досвід у цій галузі, ми сповнені рішучості переслідувати всіх, хто намагатиметься використовувати криптовалюту для обману інвесторів. Сьогоднішня дія є важливим кроком у нашому розслідуванні, і ми закликаємо всіх, хто має інформацію, виступити та підтримати наші запити”, – сказав директор SFO Нік Ефгрейв К.П.М.
Влада Великої Британії ув’язнила шахрая китайської «криптоколеви».
Як повідомляв раніше crypto.news, Великобританія нещодавно завершила резонансну справу про шахрайство з криптовалютами за участю Чжіміня Цяня, громадянина Китаю, звинуваченого в організації шахрайства на багато мільярдів доларів, яке вплинуло на понад 128 000 людей по всьому Китаю.
Цянь, який втік до Британії після краху схеми, був засуджений судом корони Лондона Саутуорк до понад 11 років ув’язнення після того, як визнав себе винним у відмиванні капіталу в біткойнах, пов’язаному з шахрайством на 5,5 мільярда доларів.