“Індійські органи правоохоронних органів вилучили криптовалюту на суму 190 мільйонів доларів (1646 рублів) у зв’язку з розслідуванням BitConnect. Відповідно до звіту Індійського експресу, Управління з питань правозастосування (ЕД) в Ахмедабаді – правоохоронні органи, відповідальні за розслідування економічних злочинів, та фінансові шахрайства – проводили обшуки по всьому Гуджарату 11 та 15 лютого.”, – Напишіть: www.crypto.news
Індійські органи правоохоронних органів вилучили криптовалюту на суму 190 мільйонів доларів (1646 рублів) у зв’язку з розслідуванням BitConnect.
Відповідно до звіту Індійського експресу, Управління з питань правозастосування (ЕД) в Ахмедабаді – правоохоронні органи, відповідальні за розслідування економічних злочинів, та фінансові шахрайства – проводили обшуки по всьому Гуджарату 11 та 15 лютого.
ЕД також вилучив 16 300 доларів (13,50 500 рублів) готівкою, позашляховиком та різними цифровими пристроями.
Розслідування підпадає під дію Закону про запобігання відмивання грошей (PMLA), після первинних справ, зареєстрованих Суратським відділенням злочинного відділення CID.
BitConnect обіцяв інвесторам до 40%
За словами чиновників ЕД, BitConnect працював у всьому світі між листопадом 2016 року по січень 2018 року, орієнтуючись на інвесторів у всьому світі, включаючи Індію. Неінкорпорована організація створила широку мережу промоутерів, які отримали комісії за залучення нових інвесторів.
Представлений у 2016 році, схема BitConnect Ponzi, замаскована як високопродуктивна інвестиційна програма, де інвесторів обдурили на придбання монет BitConnect та обіцяють прибуток до 40% щомісяця за допомогою передбачуваного “програмного забезпечення для волатильності”.
На платформі нібито відображається “вигадана” віддача на своєму веб -порталі, вимагаючи приблизно 1% щоденної віддачі, що еквівалентно 3700% щорічно.
Однак, як і будь -яка схема Понзі, оператори BitConnect Pay Investors Deturns, використовуючи кошти, що вимагаються від нових інвесторів. Протягом дворічного запуску схема зібрала 2,4 мільярда доларів від жертв у всьому світі, як схема, так і маркер розвалився після того, як державні регулятори США видали накази про припинення та декларації.
Однак слідчі називали претензії шахрайськими, оскільки BitConnect відвів кошти інвесторів на цифрові гаманці, контрольовані обвинуваченими, замість торгів.
Дослідження ЕД виявило складну мережу транзакцій криптовалют, багато хто проводився через темну павутину, щоб приховати своє походження. Незважаючи на ці виклики, влада успішно простежила декілька веб -гаманців та розташованих цифрових пристроїв, що містять криптовалюти через наземний інтелект.
Це припадки додає до попередніх дій ЕД у справі, які включали в себе додаток активи на суму 56,5 мільйонів доларів (489 рублів). Джерела показують, що іноземні громадяни також були одними з інвесторів BitConnect, а федеральні органи влади США розслідують “головного обвинуваченого”.