«Федеральний суд США засудив ключову фігуру глобальної афери з інвестиціями в криптовалюту до 20 років ув’язнення, завершивши одне з найбільших судових переслідувань у криптовалютному шахрайстві, пов’язаних із так званими схемами «різання свиней». Резюме Суд США засудив організатора криптошахрайства до 20 років за глобальне шахрайство на суму 73 мільйони доларів. Відповідач утік від нагляду США та був», — пишуть на: www.crypto.news
Федеральний суд США засудив ключову фігуру глобальної афери з інвестиціями в криптовалюту до 20 років ув’язнення, завершивши одне з найбільших судових переслідувань у криптовалютному шахрайстві, пов’язаних із так званими схемами «різання свиней».
Резюме
- Суд США засудив організатора криптошахраїв до 20 років ув’язнення за глобальне шахрайство на 73 мільйони доларів
- Підсудний утік від нагляду США і був заочно засуджений
- Схема використовувала підроблені криптоплатформи та підставні компанії для відмивання коштів
Під час цієї операції жертви були ошукані на понад 73 мільйони доларів США, в основному за допомогою фальшивих торгових платформ і онлайн-обману.
Втікач заочно засуджений
Підсудний, Дарен Лі, був засуджений у Центральному окрузі Каліфорнії, незважаючи на те, що на момент винесення вироку був утікачем. Лі, який має подвійне громадянство Китаю та Сент-Кітс і Невіс, зняв свій електронний монітор для щиколоток і втік від нагляду США наприкінці 2025 року.
Влада США повідомила, що тривають спроби знайти та повернути його для відбування покарання.
У листопаді 2024 року Лі визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей, визнавши свою роль у переведенні доходів від шахрайства, отриманих закордонними шахрайськими центрами, які працюють переважно з Камбоджі.
Криптошахрайство на 73 мільйони доларів
За словами прокурорів, шахрайство ґрунтувалося на небажаних публікаціях у соціальних мережах, підроблених криптовалютних інвестиційних платформах і підроблених веб-сайтах, призначених для імітації законних торгових послуг.
Жертв поступово маніпулювали, щоб вони надсилали кошти після встановлення довіри через сфабриковані особисті чи професійні стосунки.
Після того, як кошти були отримані, Лі та його учасники змови направили гроші через підставні компанії та банківські рахунки в США, перш ніж конвертувати їх у криптовалюту. Щонайменше $59,8 млн коштів жертви пройшли через американські рахунки в рамках операції з відмивання.
Вісім учасників змови вже визнали себе винними у відповідних справах. Міністерство юстиції заявило, що Лі є першою особою, безпосередньо причетною до отримання викрадених доходів, яку було засуджено, підкреслюючи більш широкий поштовх до демонтажу міжнародних мереж криптошахрайства та притягнення організаторів до відповідальності.