«Криптобіржі Bithumb доведеться заплатити штраф у розмірі 36,8 мільярдів вон, приблизно 24,5 мільйонів доларів, після того, як було встановлено, що вона порушує правила Південної Кореї щодо боротьби з відмиванням грошей. Резюме Регулюючі органи Південної Кореї оштрафували Bithumb на 36,8 мільярда вон, приблизно на 24,5 мільйона доларів США, після виявлення близько 6,65 мільйонів порушень, пов’язаних із протидією легалізації коштів під час перевірки біржі.», — пишуть на: www.crypto.news
Криптобіржі Bithumb доведеться заплатити штраф у розмірі 36,8 мільярдів вон, приблизно 24,5 мільйонів доларів, після того, як було встановлено, що вона порушує правила Південної Кореї щодо боротьби з відмиванням грошей.
Резюме
- Регулятори Південної Кореї оштрафували Bithumb на 36,8 мільярда вон, приблизно на 24,5 мільйона доларів, після виявлення близько 6,65 мільйонів порушень, пов’язаних із протидією легалізації коштів під час перевірки засобів контролю відповідності біржі.
- Влада заявила, що Bithumb обробив 45 772 криптоперекази, пов’язані з 18 незареєстрованими закордонними постачальниками послуг віртуальних активів.
- Біржа зіткнеться з шестимісячною забороною на зовнішні криптовалютні перекази для нових користувачів з 27 березня по 26 вересня.
Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї при Комісії з фінансових послуг виявив близько 6,65 мільйонів порушень під час перевірки протидії відмиванню коштів, коли біржа не змогла належним чином виконати перевірку особистості клієнта, моніторинг транзакцій і вимоги до ведення записів.
Bithumb сприяв 45 772 криптографічним переказам за участю 18 незареєстрованих за кордоном постачальників послуг віртуальних активів, що порушує національну систему AML.
Регулятори прийняли рішення про санкції після засідання комісії з обговорення санкцій, на якому розглядалося дотримання біржею Закону про звітність та використання інформації про конкретні фінансові операції.
Bithumb також заборонено обробляти зовнішні криптоперекази для нових клієнтів протягом шести місяців, з 27 березня по 26 вересня.
Однак існуючі клієнти зможуть продовжувати торгувати та використовувати зовнішні перекази, тоді як нові клієнти все ще можуть купувати чи продавати криптовалюту та вносити або знімати корейські вони через платформу.
Штрафи накладені після неодноразових попереджень від підрозділу фінансової розвідки, який закликав біржу призупинити всю діяльність, пов’язану з незареєстрованими закордонними криптокомпаніями. Як повідомляється, Bithumb не зміг застосувати необхідні заходи блокування, незважаючи на ці вказівки.
Останнє покарання є найбільшим штрафом, який будь-коли накладався на південнокорейську криптобіржу серед кількох платформ, які регулятори санкціонували за порушення AML.
Минулого року Upbit, одна з найбільших криптобірж Південної Кореї, отримала тримісячне обмеження на криптовалютні депозити та зняття коштів для нових користувачів через операції з незареєстрованими VASP, а також штраф у розмірі 35,2 мільярда вон.
Bithumb під пильною увагою
Bithumb також проводить ще одне розслідування Служби фінансового нагляду щодо своєї операційної помилки, через яку вона випадково зарахувала користувачам величезну кількість біткойнів.
6 лютого біржа випадково розповсюдила 620 000 біткойнів на суму приблизно від 40 до 44 мільярдів доларів після того, як під час рекламного заходу співробітник помилково ввів суми виплат у BTC замість корейських вон.
Губернатор FSS Лі Чан Джин сказав, що регулятори дослідять, як біржа з набагато меншими фактичними резервами змогла зафіксувати та розподілити такі великі фантомні залишки біткойнів за лічені хвилини, що викликає питання щодо внутрішнього контролю та систем електронної книги на платформі.