«Співзасновники CoinDCX Суміт Сурендра Гупта та Нірадж Ашок Ханделвал добилися звільнення під заставу від магістратського суду в Тане, Індія, після того, як скарга на шахрайство пов’язала їх із підробленою платформою, яка видавалась за криптобіржу. Резюме Засновники CoinDCX отримали заставу після того, як спочатку суд не виявив жодних доказів проти них. Суд сказав інше», — пишуть на: www.crypto.news
Співзасновники CoinDCX Суміт Сурендра Гупта та Нірадж Ашок Ханделвал добилися звільнення під заставу від магістратського суду в Тане, Індія, після того, як скарга на шахрайство пов’язала їх із підробленою платформою, яка видавалась за криптобіржу.
Резюме
- Засновники CoinDCX отримали заставу після того, як суд спочатку не виявив проти них жодних доказів.
- Суд заявив, що інша особа видала себе за обвинуваченого та здійснила там схему шахрайства.
- CoinDCX пов’язав скаргу з підробленим веб-сайтом і попередив користувачів про ризики фішингу.
Тим часом суд заявив, що проти них не було висунуто ніяких доказів у скарзі на 71 лакх індійських рупій, і дозволив їх звільнити під заставу. 23 березня магістратський суд видав загальну постанову щодо клопотань про звільнення під заставу, поданих Гуптою та Ханделвалом. У наказі сказано, що наявні матеріали не вказують на підозру проти них навіть на початковому етапі.
Суд також зазначив, що слідчий «не заперечував» проти їх звільнення. Було додано, що два засновники не були присутні в Мумбрі, коли стався ймовірний злочин, що послабило скаргу, подану проти них.
Скарга зосереджена на фальшивій платформі під назвою CoinDCX
Справа почалася після того, як інвестор заявив, що його обдурили в угоді, пов’язаній з CoinDCX. Засновники були доставлені на допит у суботу та залишалися під вартою протягом вихідних, поки суд не розглянув їх прохання про звільнення під заставу.
Під час засідання суд зазначив, що «якась інша особа, представляючись обвинуваченим, обманула інформатора», і зазначив, що інформатор визнав цей факт у суді. Цей момент став центральним у розпорядженні про звільнення під заставу, оскільки він змістив фокус із засновників CoinDCX на інших осіб, причетних до ймовірного шахрайства.
У заяві від 24 березня, опублікованій на X, CoinDCX заявив, що судовий процес підтримує справу про «видання себе за іншу особу». Компанія заявила, що шахрайство відбулося через схожий веб-сайт coindcx.pro, який, за її словами, не мав зв’язку з її офіційним бізнесом.
Суддя також послався на свідчення під присягою, надані інформатором. У цьому свідчення інформатор сказав, що інший обвинувачений, Рана, повернув втрачені гроші, і підтвердив, що двоє засновників CoinDCX не були тими людьми, яких він зустрів у кафе в Кауса Мумбра, де відбулася угода.
Умови застави та попередження про шахрайство
Суд заявив, що питання було «врегульовано полюбовно» між інформатором і головним обвинуваченим. Виходячи з цього, він не виявив ризику того, що засновники втручатимуться у свідків чи докази у разі звільнення.
Кожен засновник отримав заставу в розмірі 50 000 індійських рупій. Вони повинні співпрацювати зі слідством і судом. Пізніше CoinDCX заявив, що цей випадок відображає ширше зростання фішингу та шахрайства з видаванням себе за іншу особу у фінансовому та крипто-секторах Індії, і закликав користувачів перевіряти домени веб-сайтів і використовувати лише офіційні канали компанії.