«Слідчі ФБР звинуватили криптофірму в ОАЕ у створенні фальшивого обсягу торгів за допомогою алгоритмів миття на децентралізованій біржі Uniswap. Прокуратура США округу Массачусетс оголосила про мирову угоду з CLS Global після того, як агенти ФБР під прикриттям викрили причетність фірми до маніпулювання ринком і шахрайства. CLS Global, описаний як a», — пишуть на: www.crypto.news
Слідчі ФБР звинуватили криптофірму в ОАЕ у створенні фальшивого обсягу торгів за допомогою алгоритмів миття на децентралізованій біржі Uniswap.
Прокуратура США округу Массачусетс оголосила про мирову угоду з CLS Global після того, як агенти ФБР під прикриттям викрили причетність фірми до маніпулювання ринком і шахрайства.
Компанія CLS Global, яку описують як виробника криптомаркетів, погодилася сплатити 428 000 доларів штрафу та припинити всі операції в криптоекосистемі США. Крім того, від компанії вимагатиметься подавати щорічні звіти про відповідність згідно з умовами, визначеними прокуратурою Бостона.
Спецоперація ФБР
Відповідаючи на звинувачення у миттєвій торгівлі на Ethereum DEX Uniswap, ФБР розпочало таємну операцію під кодовою назвою «Операція Token Mirrors» для розслідування правопорушників. У рамках операції федеральне агентство створило NexfundAI, фальшивий криптопроект, щоб залучити потенційних маніпуляторів.
CLS Global потрапила на пастку, продаючи свої алгоритми «генерації об’ємів» для таємних федеральних агентів під час кількох відеозустрічей. Під час одного з цих сеансів співробітник CLS Global зізнався в шахрайстві, заявивши, що систему було навмисно розроблено так, щоб її було важко виявити.
За даними прокуратури, з 23 серпня по 18 вересня минулого року CLS Global створила фальшивий обсяг торгів на Uniswap на 595 000 доларів.
«Я знаю, що це відмивання», — зізнався співробітник, визнаючи навмисне використання підроблених генераторів обсягу. CLS Global, яка наймала близько 50 офшорних співробітників, заявила про партнерство з централізованими біржами рівня 1, такими як Binance, Bybit і KuCoin.
Федеральні слідчі посилили зусилля для боротьби зі схемами та шахрайством, пов’язаними з криптовалютою. У листопаді минулого року ФБР розслідувало справу про шахрайство з крипто-романами на 5 мільйонів доларів, невдовзі після того, як було повернуто 8 мільйонів доларів, викрадених у результаті банкрутства банку в Канзасі.