«Повідомляється, що Міністерство юстиції США припинило свою кримінальну справу проти засновника BitClub Network, незважаючи на звинувачення в тому, що схема майнінгу криптовалют обдурила інвесторів на 722 мільйони доларів. Резюме Повідомляється, що Міністерство юстиції припинило свою справу проти засновника BitClub Метью Гетче, незважаючи на звинувачення в шахрайстві на 722 мільйони доларів. Повідомлене рішення випливає з a», — пишуть на: www.crypto.news
Повідомляється, що Міністерство юстиції США припинило свою кримінальну справу проти засновника BitClub Network, незважаючи на звинувачення в тому, що схема майнінгу криптовалют обдурила інвесторів на 722 мільйони доларів.
Резюме
- Повідомляється, що Міністерство юстиції припинило свою справу проти засновника BitClub Метью Гетче, незважаючи на звинувачення в шахрайстві на 722 мільйони доларів.
- Повідомлене рішення відповідає політиці Міністерства юстиції 2025 року, яка припиняє «регулювання шляхом судового переслідування» для індустрії цифрових активів.
- Федеральна прокуратура продовжує розглядати інші серйозні справи про шахрайство з криптовалютами, включно з імовірною схемою Goliath Ventures на суму 328 мільйонів доларів.
Відповідно до звіту Bloomberg Law із посиланням на двох осіб, знайомих із цією справою, офіс заступника генерального прокурора наказав федеральним прокурорам у Нью-Джерсі закрити справу проти засновника BitClub Network Метью Ґеттше з упередженням, що призведе до остаточного припинення судового переслідування, якщо його схвалить суд.
Документи, подані окружному судді США Клер Чеккі в середу, показали, що команда юристів Гетче повідомила суд, що обидві сторони досягли «принципової згоди» щодо вирішення справи, але потрібен додатковий час для остаточного узгодження її умов. У документі не розкриваються подробиці запропонованої угоди.
Якщо звільнення буде продовжено, це скасує одне з найгучніших судових переслідувань Міністерства юстиції щодо шахрайства з криптовалютою після того, як Ґеттше провів роки перед звинуваченнями, пов’язаними з передбачуваною роботою BitClub Network між 2014 і 2019 роками.
Випадок змінився відповідно до криптополітики Міністерства юстиції
У грудні 2019 року федеральна прокуратура висунула Гетче звинувачення у змові з метою шахрайства та продажу незареєстрованих цінних паперів. Суд над ним був призначений на жовтень цього року.
У судових протоколах стверджується, що BitClub Network рекламувала себе як пул для майнінгу біткойнів, який дозволяв інвесторам купувати акції майнінгу в обмін на пасивний дохід. Прокурори стверджували, що компанія маніпулювала повідомленими прибутками від майнінгу та сфабрикувала дані про прибутки, щоб переконати існуючих учасників інвестувати більше, залучаючи нових учасників.
У попередніх судових клопотаннях також стверджувалося, що Ґеттше в приватному порядку описав бізнес-модель як побудовану «на спинах ідіотів», заяву, яку прокурори цитували як доказ наміру схеми.
Повідомлене рішення було прийнято після меморандуму від квітня 2025 року, виданого заступником генерального прокурора Тоддом Бланшем, який наказав прокурорам Міністерства юстиції припинити те, що він назвав «регулюванням судового переслідування» у справах, пов’язаних з індустрією цифрових активів. Bloomberg Law повідомило, що ця директива була частиною передісторії останнього рішення департаменту.
Троє колишніх керівників BitClub вже визнали свою роль в операції. Сільвіу Балачі, Джозеф Абель і Гордон Бекстед визнали себе винними у зв’язку з імовірним шахрайством, що зробило повідомлення про закриття справи Геттше помітним відхиленням від попереднього курсу обвинувачення.
Прокуратура продовжує розгляд великих справ про шахрайство з криптовалютами
Незважаючи на те, що справа BitClub, схоже, має бути закрита, Міністерство юстиції продовжує порушувати кримінальні справи, пов’язані з ймовірним шахрайством із криптовалютою та фінансовими злочинами.
У лютому федеральна влада заарештувала Крістофера Александра Дельгадо, засновника та виконавчого директора Goliath Ventures, за звинуваченнями у зв’язку з імовірною схемою Понці на суму 328 мільйонів доларів, повідомляє Міністерство юстиції. Прокурори стверджують, що Дельгадо зібрав понад 300 мільйонів доларів, просуваючи пули ліквідності криптовалюти, які обіцяли постійну щомісячну віддачу, тоді як лише близько 1 мільйона доларів було інвестовано в законні криптовалютні активи. Крім того, слідчі стверджують, що більша частина коштів була використана для виплати попереднім інвесторам і фінансування особистих витрат, включаючи розкішні подорожі, корпоративні заходи та багатомільйонні будинки в центральній Флориді.
Крім того, у квітні міністерство юстиції оголосило, що житель Каліфорнії Еван Тагеман отримав 70-місячний термін ув’язнення за участь у злочинній організації, яка викрала приблизно 263 мільйони доларів у криптовалюті за допомогою атак із соціальною інженерією та крадіжок.
У тому ж місяці департамент також оголосив про заморожування понад 700 мільйонів доларів криптовалюти, пов’язаної з інвестиційними шахрайствами, націленими на жертв США, а влада в лютому конфіскувала майже 580 мільйонів доларів, пов’язаних із передбачуваною мережею шахраїв, яка діяла в Південно-Східній Азії.
За межами криптосектору федеральна прокуратура також продовжила розгляд великих справ про фінансові злочини. У грудні минулого року прокуратура США Південного округу Нью-Йорка оголосила про засудження режисера Карла Еріка Рінша за шахрайство, відмивання грошей і пов’язані з цим фінансові звинувачення після того, як прокурори стверджували, що він перенаправляв кошти, надані Netflix для науково-фантастичного телесеріалу, замість того, щоб використовувати їх для виробництва.