«Згідно з нещодавніми німецькими розслідуваннями, криптовалюта Руджа Ігнатова, ідея OneCoin Ponzi, може переховуватися в Південній Африці. Ігнатова, болгарка, яка отримала освіту в Оксфорді, зникла в жовтні 2017 року після того, як ошукала мільйони за допомогою фальшивої криптовалютної схеми, що викликало численні теорії про її місцеперебування, включаючи твердження про те, що вона могла бути вбитою. Однак німецькі детективи тепер припускають», — пишуть на: www.crypto.news
Згідно з нещодавніми німецькими розслідуваннями, криптовалюта Руджа Ігнатова, ідея OneCoin Ponzi, може переховуватися в Південній Африці.
Ігнатова, болгарка, яка отримала освіту в Оксфорді, зникла в жовтні 2017 року після того, як ошукала мільйони за допомогою фальшивої криптовалютної схеми, що викликало численні теорії про її місцеперебування, включаючи твердження про те, що вона могла бути вбитою.
Однак німецькі детективи тепер припускають, що вона проживала в елітному районі поблизу Кейптауна, відомому тим, що приваблює іноземних злочинців і пропонує маєтки з суворою охороною.
Згідно зі звітом The Times, Сабіна Дессель, представник управління кримінальних розслідувань землі Північний Рейн-Вестфалія (LKA), підтвердила в документальному фільмі WDR «Die Kryptoqueen», що влада продовжує розслідування, припускаючи, що Руя Ігнатова жива.
Хоча слідчі не були впевнені щодо місця знаходження криптокоролеви, Дессель сказав, що всі докази ведуть до Кейптауна, де її, як повідомляється, бачили.
Слідчі відзначили, що брат Ігнатової, Костянтин, відвідував Кейптаун кілька разів після її зникнення, що призвело до припущень, що він отримував інструкції від своєї сестри.
Костянтин, який керував операціями OneCoin після втечі Ігнатової, пізніше співпрацював з ФБР і три роки відсидів у американській в’язниці. Він стверджував, що Ігнатова втекла з 500 мільйонами фунтів стерлінгів, фінансуючи її втечу та забезпечуючи підроблені особи.
Документальний фільм також досліджував зв’язки між Ігнатовою та діячами болгарської організованої злочинності, зокрема Христофоросом Нікосом Аманатідісом, також відомим як Такі. Аманатідіс, який не був засуджений за жодні злочини, як стверджується, використовував OneCoin для відмивання доходів від своєї злочинної діяльності.
Вважалося, що Такі замовив вбивство Ігнатової в 2018 році в Греції, але документальний фільм спростував цю заяву, посилаючись на інформацію LKA про те, що передбачуваний вбивця перебував у в’язниці під час інциденту. Інші розслідування також не змогли підтвердити це твердження.
Інша заява, яка підтверджує можливість того, що сумнозвісний шахрай жива, походить від Дункана Артура, ключового інсайдера в операції Ігнатової, який розповів документалістам, що Костянтин продовжував регулярно спілкуватися зі своєю сестрою після її зникнення в 2017 році.
Німецька влада не єдина, хто вірить, що Ігнатова жива. ФБР продовжує включати її до десятки найбільш розшукуваних втікачів і нещодавно підвищило винагороду за інформацію, яка призвела до її арешту, зі 100 000 доларів до 5 мільйонів доларів. Агентство також підозрює, що вона могла зробити пластичну операцію, щоб змінити свою зовнішність.
Афера на 4 мільярди доларів
У період з 2014 по 2017 рік Ігнатова та її спільники ошукали інвесторів приблизно на 4,3 мільярда доларів, обіцяючи високі прибутки через OneCoin, неіснуючу криптовалюту, яка не побудована на жодному блокчейні.
Хоча Ігнатова зникла безвісти, кілька її спільників були заарештовані та засуджені протягом багатьох років. Наприклад, співзасновник схеми Карл Грінвуд відбуває 20-річний термін ув’язнення за шахрайство, а юридичний керівник операції Ірина Ділкінська була засуджена за шахрайство та відмивання грошей.
Тим часом Марк Скотт, інший юрист, пов’язаний з OneCoin, був засуджений до 10 років ув’язнення після вирішальних свідчень Костянтина Ігнатова, які призвели до скорочення терміну ув’язнення для останнього.
Наразі Ігнатову висувають звинувачення в шахрайстві з банківськими переказами та цінними паперами в США, Німеччині, Болгарії та Індії.