«51-річного мешканця Маямі та пастора звинувачують у використанні своєї кафедри, щоб втягнути нічого не підозрюючі душі в шахрайство з криптовалютою. Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США від 8 січня, федеральне велике журі Східного округу Вашингтона висунуло Франсьє Обандо Пінільо звинувачення за 26 пунктами шахрайства, стверджуючи, що він організував», — пишуть на: www.crypto.news
51-річного мешканця Маямі та пастора звинувачують у використанні своєї кафедри, щоб втягнути нічого не підозрюючі душі в шахрайство з криптовалютою.
Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США від 8 січня, федеральне велике журі у Східному окрузі Вашингтона висунуло Франсьє Обандо Пінільо звинувачення за 26 пунктами шахрайства, стверджуючи, що він був організатором криптовалютної схеми, яка витягла мільйони з інвесторів у період з листопада 2021 року по жовтень. 2023 рік.
Передбачувана суєта Пінільо, яка отримала назву «Solano Fi», не була звичайною криптографічною суєтою. Як повідомляється, це прийшло до нього у «сні».
Будучи пастором іспаномовної церкви Ministerio Apostólico Profético Tiempos de Poder у Паско, штат Вашингтон, Пінільйо запевнив свою громаду та інших потенційних інвесторів, що Solano Fi є «безпечною та гарантованою інвестицією».
Його обіцянка: місячний прибуток 34,9%.
Щоб підсолодити угоду, Пінільо нібито запустив бліц у соціальних мережах, разом із сторінкою Solano Fi у Facebook і групою Telegram під назвою «Multimillionarios SolanoFi», яка налічувала понад 1500 учасників.
Shady Solano Fi
За словами прокурорів, єдине, що примножувалося в Solano Fi, — це особисті статки Пінільо. Замість того, щоб інвестувати кошти інвесторів, як обіцяв, звинувачення стверджує, що він спрямовував їхні гроші на рахунки, контрольовані ним самим та його партнерами.
Pinillo також запропонував 15% бонусів за рекомендацію, щоб заохотити інших приєднатися до Solano Fi, створивши структуру, схожу на Понці, і використовуючи кошти нових інвесторів для виплати фіктивних прибутків попереднім учасникам.
Крім того, онлайн-платформа, яку він рекламував, нібито дозволяла інвесторам бачити їхні зростаючі багатства. Насправді онлайн-додаток «був фактично розроблений, щоб дозволити інвесторам бачити шахрайські передбачувані баланси та передбачувані прибутки від інвестицій, але не дозволяв інвесторам виводити кошти», — йдеться в заяві Міністерства юстиції.
Справа стала ще більш творчою, коли інвестори почали вимагати повернення своїх грошей. Пінільо звинуватив несправний веб-сайт або ведмежий ринок криптовалюти. У деяких випадках він відмовлявся повертати інвестиції, якщо жертва не залучила нового інвестора, щоб «викупити» їхній рахунок.
«Шахрайські інвестиційні схеми — це не новина, але шахрайство з криптовалютою — це новий спосіб, яким шахраї забирають гроші у працьовитих, чесних людей», — сказала прокурор США Ванесса Вальдреф.
Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Справу переслідують помічники прокурора США Ден Фрухтер і Джеремі Дж. Келлі, а розслідування очолює ФБР. Що стосується Пінілло, то він був притягнутий до окружного суду США в Річленді, штат Вашингтон, де йому знадобиться більше, ніж віра, щоб керувати своїми судовими битвами.
Раніше Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала цивільний позов проти Пінільо, який був націлений насамперед на іспаномовних членів церкви пастора в Паско, штат Вашингтон.