“Регулятори в Австралії виявили, що Бінанс не вистачає ключових стандартів дотримання, замовляючи обов’язковий зовнішній аудит. Короткий зміст Австрак наказав Бінанс Австралії призначити зовнішнього аудитора для посилення контролю за дотриманням. Регулятор позначив обмежений обсяг у незалежних оглядах біржі та недостатній місцевий керівник вищого керівництва. Влада підкреслила, що всі криптовалюти”, – Напишіть: www.crypto.news
Регулятори в Австралії виявили, що Бінанс не вистачає ключових стандартів дотримання, замовляючи обов’язковий зовнішній аудит.
Резюме
- Австрак доручив Бінанс Австралії призначити зовнішнього аудитора для посилення контролю за дотриманням.
- Регулятор позначив обмежений обсяг у незалежних оглядах біржі та недостатній місцевий керівник вищого керівництва.
- Влада підкреслила, що всі криптовалюти в Австралії повинні дотримуватися місцевих законів, щоб уникнути покарань.
Binance Australia потрапив під регуляторне контроль за слабкими сторонами в системах фінансування проти відмивання грошей та контртероризму. Згідно з офіційним випуском 22 серпня, Австралійський центр звітів та аналізу трансакцій (Austrac) наказав місцеву групу біржі призначити зовнішнього аудитора для оцінки та зміцнення його контролю за дотриманням.
Австрак посилався на кілька проблем, включаючи обмежений обсяг у незалежних оглядах Binance, високого обороту персоналу та недостатнього нагляду за вищого керівництва, заявивши, що питання викликають сумніви щодо адекватності його управління AML та CTF.
Регулююча сторожова собака спеціально зазначила, що останній незалежний огляд Binance не був достатньо всеосяжним, враховуючи розмір компанії, спектр послуг та ризики, з якими вона обробляє.
Генеральний директор Austrac Брендан Томас підкреслив, що оператори повинні адаптувати свої системи до місцевих законів, впроваджуючи сильні гарантії, які заважають злочинцям приховувати незаконні фонди за допомогою цифрових валют.
“Великі глобальні оператори можуть здатися добре, і позиціонують для задоволення складних регуляторних вимог, але якщо вони не розуміють відмивання місцевих грошей та ризики фінансування тероризму, вони не виконують своїх зобов’язань щодо AML/CTF в Австралії”, – додав генеральний директор.
Зараз Binance Australia має 28 днів для висування зовнішніх аудиторів для розгляду та відбору Австраку. Біржа також повинна реалізувати більш міцний контроль, включаючи надійну ідентифікацію клієнтів, ретельну ретельну ретельність та ефективний моніторинг транзакцій.
Binance Australia CrapeDown Частина більш широкого регуляторного капітального ремонту
Протягом року австралійська влада посилює нагляд за місцевою криптовалютою. У лютому Австрак попередив криптовалюти та постачальників послуг, щоб дотримуватися законів про відмивання грошей або зіткнутися з суворими наслідками.
У той час влада переглянула до 50 криптовалют та вчинила дії з правозастосування проти 13 за те, що він не відповідав вимогам, включаючи скасування, призупинення або відмову від поновлення реєстрації.
Уряд також нещодавно опублікував рамку для регулювання криптовалют та емітентів StableCoin, спрямований на захист споживачів та підтримку цілісності ринку.
Австрак підтвердив, що за межами Бінанс Австралії всі криптовалюти повинні забезпечити дотримання місцевих законів, щоб уникнути оперативних ризиків та регуляторних покарань.