«13 грудня Мохаммед Азхаруддін Чхіпа, який проживає в Спрінгфілді, був засуджений федеральним журі за кількома пунктами, пов’язаними з Ісламською державою Ірак та аш-Шам, іноземною терористичною організацією. Як повідомляється в прес-релізі прокурора США, докази в судовому процесі показали, що Чхіпа керував багаторічною схемою, починаючи принаймні з жовтня.», — пишуть на: www.crypto.news
13 грудня Мохаммед Азхаруддін Чхіпа, який проживає в Спрінгфілді, був засуджений федеральним журі за кількома пунктами, пов’язаними з Ісламською державою Ірак та аш-Шам, іноземною терористичною організацією.
Як повідомляється в прес-релізі прокурора США, докази в судовому процесі показали, що Чхіпа керував багаторічною схемою, починаючи принаймні з жовтня 2019 року по 2022 рік, щоб направляти готівку жінкам-прихильникам ІДІЛ у Сирії.
Ці кошти нібито допомагали фінансувати цілий ряд терористичних дій, у тому числі дозволяли тим, хто мав зв’язки з ІДІЛ, з таборів для полонених, а також фінансували самих бойовиків ІДІЛ. Прокурори навіть зобразили використання криптовалюти відповідачем як центральне місце в його операційній діяльності, оскільки він намагався приховати місце походження та адресу отримання переказаних коштів.
Основним контактом Чхіпи був бойовик ІДІЛ британського походження в Сирії, який фінансував втечі з в’язниць і терористичні атаки та надавав пряму підтримку бойовикам ІДІЛ. Загалом під час змови Чхіпа переказав еквівалент понад 185 000 доларів у криптовалюті, конвертуючи гроші, які він збирав онлайн та особисто. Потім він конвертував ці внески в криптовалюту та надсилав їх посередникам у Туреччині після отримання фіатних внесків через електронні перекази та готівку.
Пункти засудження включають змову з метою надання фінансової підтримки або ресурсів визнаній іноземній терористичній організації, а також чотири пункти звинувачення в наданні або спробі надання такої підтримки. Чхіпі загрожує до 20 років у федеральній в’язниці за кожним пунктом, а дату винесення вироку призначено на 5 травня 2025 року. Оскільки покарання можуть бути нижчими від встановленого законом максимального терміну, вирок у цьому випадку визначатиметься федеральним округом суд після розгляду застосовних вказівок і факторів.
Справа, порушена прокуратурою США для Східного округу Вірджинії та відділом національної безпеки міністерства юстиції, висвітлює давню проблему в криптоіндустрії. За даними Chainalysis, у 2022 році обсяг незаконних транзакцій у криптовалюті досяг історичного максимуму в 20,1 мільярда доларів США проти 14 мільярдів доларів у 2021 році.