Чому Thailand SEC подала кримінальну скаргу проти Bitkub?

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду подала кримінальну скаргу проти криптовалютної біржі Bitkub Online і двох її колишніх директорів, стверджуючи, що вони подали неправдиві нормативні звіти після кібератаки 2021 року, яка призвела до втрати цифрових активів на суму близько 1,7 мільярда бат (50 мільйонів доларів).

Відповідно до оголошення, опублікованого Комісією з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) у четвер, скарга спрямована на Bitkub Online, колишніх директорів Саколкорна Сакаві та Тавізапа Равана щодо інформації, поданої в щоденних звітах про чистий ліквідний капітал біржі після злому в травні 2021 року.

Регулятор стверджував, що звіти, подані з 10 травня по 30 жовтня 2021 року, не показують точного скорочення цифрових активів біржі після того, як зловмисники вкрали 16 різних криптовалют. Комісія SEC заявила, що це упущення створило враження, що активи клієнтів залишилися недоторканими і що біржа не зазнала збитків від інциденту.

Влада заявила, що викрадені активи були замінені до 31 жовтня 2021 року, але стверджувала, що вплив крадіжки мав бути відображений у звітах, поданих протягом цього періоду. Скарга звинувачує Біткуба та двох колишніх директорів у порушенні багатьох положень таїландського законодавства щодо цифрових активів через нібито неправдиве розкриття інформації.

Комісія SEC повідомила, що тепер справа буде проходити через процес кримінального розслідування в країні, перш ніж буде прийнято будь-яке рішення щодо кримінального переслідування або судового розгляду.

Біткуб заперечує звинувачення регулятора

Відповідаючи на публікацію на X, Біткуб сказав, що справа стосується рішень про те, коли розкривати компрометацію гаманця, а не звинувачень у шахрайстві чи втратах клієнтів.

Біржа заявила, що навмисно затримала оголошення про інцидент, оскільки хотіла запобігти потенційному витоку банків, поки вона працює над відновленням після крадіжки. За словами компанії, її співзасновники пізніше придбали еквівалентну кількість цифрових активів, щоб замінити вкрадені кошти, залишивши клієнтів і компанію без фінансових втрат.

Bitkub також зазначив, що після інциденту посилив свою структуру управління, процедури відповідності та засоби контролю безпеки.

Заснована в 2018 році Bitkub перетворилася на найбільшу криптовалютну біржу Таїланду. CoinGecko поставив платформу на перше місце серед тайських бірж за оцінкою довіри, а її щоденний обсяг торгів становив близько 712 мільйонів доларів на момент публікації.

Скарга також надходить, оскільки Bitkub продовжує вивчати публічний лістинг. У грудні 2025 року компанія підтвердила, що розглядає первинне публічне розміщення акцій, включаючи можливість лістингу в Гонконзі.

Cointelegraph повідомив, що зв’язався з Bitkub для додаткових коментарів щодо скарги SEC і планів компанії щодо IPO, але не отримав відповіді до моменту публікації звіту.

Застосування настає, оскільки Таїланд розширює регулювання криптовалюти

Примусовий захід настає, оскільки влада Таїланду продовжує посилювати нагляд за різними частинами ринку цифрових активів.

Раніше цього місяця місцеве видання Thansettakij повідомило, що Банк Таїланду (BOT) і SEC почали перевірку транзакцій із стейблкойнами високої вартості після виявлення переказів, які могли обійти звичайні вимоги до фінансової звітності. Згідно зі звітом, керівник BOT Вітай Ратанакорн сказав, що влада використовує інструменти аналітики даних для перевірки великих транзакцій, зокрема за участю USDT Tether, одночасно оцінюючи, чи потрібні подальші регуляторні дії.

Окрім стейблкоїнів, у звіті говориться, що регулятори також посилили перевірку депозитів і зняття великих грошових коштів, торгівлі золотом і банківських рахунків, пов’язаних з азартними іграми в Інтернеті, у рамках заходів з боротьби з відмиванням грошей.

У той же час Таїланд продовжив рух вперед із політикою, спрямованою на розширення свого регульованого ринку криптовалют.

У лютому уряд Таїланду схвалив поправки, які визнають криптовалюти прийнятними базовими активами відповідно до Закону країни про торгівлю деривативами, що дозволяє регульованим ф’ючерсним і опціонним контрактам посилатися на цифрові активи, такі як біткойни. Після схвалення SEC було доручено розробити детальні правила ліцензування та вимоги до контрактів для учасників ринку.

Пізніше регулятор запропонував пом’якшити ліцензійні вимоги для бізнесу з цифровими активами, дозволивши компаніям подавати заявки на отримання ліцензій на деривативи в межах однієї юридичної особи замість створення окремих компаній.

Під час процесу консультацій генеральний секретар SEC Порнанонг Будсаратрагун сказав, що ця пропозиція підтримає криптовалюту як клас інвестиційних активів, надаючи інвесторам доступ до додаткових регульованих продуктів під відповідними наглядовими гарантіями.