“Понад 440 000 доларів викрадених криптовалют були забезпечені нью -йоркськими чиновниками у тривалому розслідуванні шахрайства, націлене на місцевих жителів. Влада з прокуратури округу Брукліна, Генеральної прокуратури штату Нью-Йорк та Державного департаменту фінансових служб штату Нью-Йорк спільно порушили багатошарову операцію з афера криптовалют, яка в першу чергу націлена”, – Напишіть: www.crypto.news
Понад 440 000 доларів викрадених криптовалют були забезпечені нью -йоркськими чиновниками у тривалому розслідуванні шахрайства, націлене на місцевих жителів.
Влада Бруклінської окружної прокуратури, Генеральної прокуратури штату Нью-Йорк та Фінансового департаменту Державного департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк спільно порушили багатошарову операцію з криптовалютою, яка в першу чергу орієнтувалася на російськомовних жителів у Брукліні та по всій території США.
У рамках дії з правозастосування було вилучено 140 000 доларів цифрових активів, тоді як додаткові 300 000 доларів були замерзані на криптовалютах, пов’язаних із схемою.
Шахраї керували зловмисною мережею реклами на платформах соціальних медіа, які сприяли сумнівними інвестиційними схемами для націлювання на нічого не підозрюючих криптовалют.
Розслідування схеми, відомої як реклама “Чорна капелюха”, розпочалося в жовтні 2024 року, коли NYDFS виявив фальшивий веб -сайт, Whalestrade.com, помилково демонструючи сертифікацію бітліцензи. Сайт був простежений до більш широкої мережі шахрайських платформ, які використовуються для того, щоб обдурити жертв, щоб відправити криптовалюту під виглядом високопоставлених інвестиційних можливостей.
Багато платформ використовували рекламу російської мови та представлені відомими особистостями для отримання довіри.
Після того, як жертви натиснули на рекламу, Scammers перенесли спілкування на зашифровані програми для обміну повідомленнями, такі як WhatsApp та Telegram, створюючи ілюзію законних інвестиційних взаємодій.
Початкові інвестиції були виконані з виготовленими виписками рахунків, що показують завищену прибутковість, щоб мотивувати жертв відправити ще більше грошей. Коли користувачі намагалися зняти свої кошти, їх заблокували або попросили сплатити фальшиві збори та податки. Врешті -решт, шахраї повністю відрізали спілкування і зникають.
Виявлено понад 300 жертв, лише Бруклін становив понад 1 мільйон доларів за орієнтовними збитками.
Чиновники повідомили, що META, материнська компанія Facebook, закрила понад 700 акаунтів у Facebook, пов’язані з аферою після попередження про розслідування. Влада також демонтувала мережу з більш ніж 100 шахрайських доменів та 17 реєстраційних рахунків, які використовуються для заманювання інвесторів, що не підозрюють.
Щоб обійти обмеження реклами у Facebook, аферистри найняли рекламодавців «Чорний капелюх», що базуються у В’єтнамі, і заплатили їм викраденою криптовалютою для розміщення оманливих оголошень. Влада встановила, що шахраї перетворили біткойн у в’єтнамську валюту для фінансування кампанії, спонукаючи до судового наказу заморозити 300 000 доларів на відповідних рахунках.
Цей випадок є лише одним із прикладів у ряді афери, які мають озброєну цифрову рекламу, щоб викрасти з нічого не підозрюючих криптовалют.
Подібна тактика була помічена раніше в 2024 році, коли фальшиві версії платформ, таких як ринок китів та відкликають готівку, виявилися спонсорованими посиланнями в Google, обдурюючи користувачів підключити свої гаманці до фішинг -сайтів.
У деяких випадках навіть надійні послуги були представлені майже ідентичними доменними іменами, витягуючи кошти користувачів за допомогою шкідливих сценаріїв. Незважаючи на зусилля таких компаній, як Google та META, щоб стримувати таке зловживання, шахрайські оголошення продовжують виходити на виїзд.