«Операція під керівництвом INTERPOL призвела до 5811 арештів, блокування понад 31 000 банківських рахунків і перехоплення незаконних активів на суму 293 мільйони доларів США в 97 країнах і територіях під час глобальної боротьби з шахрайством і відмиванням грошей, пов’язаних із криптовалютою. Резюме Глобальна операція Інтерполу з боротьби з шахрайством призвела до 5811 арештів і перехоплення незаконних активів на 293 мільйони доларів США в 97 країнах», — пишуть на: www.crypto.news
Операція під керівництвом INTERPOL призвела до 5811 арештів, блокування понад 31 000 банківських рахунків і перехоплення незаконних активів на суму 293 мільйони доларів США в 97 країнах і територіях під час глобальної боротьби з шахрайством і відмиванням грошей, пов’язаних із криптовалютою.
Резюме
- Глобальна операція Інтерполу з боротьби з шахрайством призвела до 5811 арештів і перехоплення незаконних активів на суму 293 мільйони доларів США в 97 країнах і територіях.
- Влада Таїланду розкрила мережу відмивання криптовалют, яка ймовірно переміщувала доходи від шахрайства через міжланцюгові обміни токенів, причому один гаманець обробляв понад 122,5 мільйона доларів.
- Операція ідентифікувала понад 142 000 жертв і використовувала інструменти швидкого блокування платежів, щоб заморозити підозрілі перекази у фіатній валюті та криптовалюті.
Згідно із заявою Інтерполу, опублікованою в четвер, операція First Light тривала з 15 січня по 30 квітня 2026 року, спрямована проти шахрайства із соціальною інженерією, включаючи компрометацію ділової електронної пошти, романтичне шахрайство, сексуальне здирство, видавання себе за іншу особу, інвестиційне шахрайство та мережі відмивання грошей, які їх підтримували.
Влада ідентифікувала понад 142 000 жертв під час операції, розкрила 23 715 справ, ідентифікувала 15 606 підозрюваних і видала 99 повідомлень і розсилок. Операція також покладалася на механізм глобального швидкого втручання в платежі Інтерполу (I-GRIP), який дозволив слідчим швидко заморозити підозрілі перекази фіатної та криптовалютної валюти.
Томонобу Кая, директор Центру Інтерполу з фінансових злочинів і боротьби з корупцією, попередив, що злочинні синдикати продовжують використовувати людську психологію, щоб обманювати жертв, і сказав, що скоординовані міжнародні дії залишаються необхідними для боротьби з кібер-злочинністю та мережами відмивання коштів, які стоять за ними.
Розкрито мережу відмивання крипто
Серед випадків, висвітлених Інтерполом, поліція Таїланду заарештувала двох підозрюваних після розкриття операції з відмивання криптовалюти, яка нібито переміщувала доходи від шахрайства з любовними стосунками через численні цифрові активи за допомогою міжланцюжкових обмінів токенів, щоб приховати походження коштів.
Влада заявила, що криптогаманець одного 20-річного підозрюваного обробив понад 122,5 мільйона доларів за 10-місячний період.
В іншому місці правоохоронні органи в Сінгапурі та Омані заблокували переказ на суму 6,6 мільйона доларів, пов’язаний зі схемою зламу ділової електронної пошти, а поліція в Макао зупинила жертву від відправки майже 372 000 доларів шахраям, які видавали себе за державних службовців.
В Есватіні поліція заарештувала 82 людини після ліквідації мережі азартних онлайн-ігор, відмивання грошей і видавання себе за іншу особу, яка нібито діяла з фальшивої бразильської поліцейської дільниці, переконуючи жертв переказати гроші на «зберігання» перед тим, як викрасти кошти. Влада Палау також депортувала 22 осіб, звинувачених у управлінні шахрайськими центрами в готелях, які використовували криптовалюту та веб-сайти нелегальних азартних ігор для жертв за кордоном.
Остання операція доповнює серію міжнародних дій, спрямованих проти мереж відмивання криптовалюти. У червні прокуратура США висунула звинувачення двом передбачуваним операторам служби криптовідмивання AudiA6, звинувативши їх у обробці транзакцій на суму понад 389 мільйонів доларів США та отриманні понад 10 000 біткойнів з 2021 року, одночасно допомагаючи клієнтам приховувати походження злочинних доходів. Слідчі з кількох країн також вилучили сервери, заморозили криптоактиви та замінили онлайн-інфраструктуру групи повідомленнями про вилучення.
Раніше цього року Міністерство фінансів США наклало санкції на мережу, звинувачену в допомозі Північній Кореї переміщувати доходи від схем закордонних ІТ-працівників через криптовалюту. За даними Міністерства фінансів, посередники конвертували цифрові активи в готівку або використовували крипто-транзакції, щоб приховати джерело коштів перед тим, як відправити їх на рахунки, пов’язані з північнокорейським режимом.