«Комісія з економічних і фінансових злочинів у Нігерії заарештувала 792 особи, ймовірно причетні до криптоінвестицій і шахрайства з романами. Підозрюваних, у тому числі 148 громадян Китаю, 40 філіппінців та інших громадян різних країн, було затримано 10 грудня 2024 року під час рейду на будинок Big Leaf Building на острові Вікторія, Лагос. Виступає голова EFCC Ола Олукоєде», — пишуть на: www.crypto.news
Комісія з економічних і фінансових злочинів у Нігерії заарештувала 792 особи, ймовірно причетні до криптоінвестицій і шахрайства в романах.
Підозрюваних, у тому числі 148 громадян Китаю, 40 філіппінців та інших громадян різних країн, було затримано 10 грудня 2024 року під час рейду на будинок Big Leaf Building на острові Вікторія, Лагос.
Голова EFCC Ола Олукоєде, виступаючи через директора агентства зі зв’язків з громадськістю Вілсона Увуджарена, повідомив, що підозрювані використовували семиповерховий заклад для навчання нігерійських спільників шахрайству.
Слідчі вилучили понад 500 SIM-карт і комп’ютерне обладнання високого класу, яке використовувалося для націлювання на жертв у Північній Америці, Європі та інших регіонах.
Підроблені профілі та романтичні шахрайства
Повідомляється, що іноземні громадяни навчали своїх нігерійських новобранців створювати підроблені профілі та залучати жертв на таких платформах, як WhatsApp, Instagram і Telegram. Схема передбачала спрямування жертв на шахрайську інвестиційну платформу www.yooto.com, початкова плата за активацію якої починалася від 35 доларів США.
Новобранців відбирали на основі знань комп’ютера та навичок друку. Після двотижневого вступу новобранці видавали себе за іноземних осіб, щоб заманити жертв. Після того, як цілі були задіяні, іноземні оператори взялися за шахрайство, відрізавши нігерійських учасників, щоб приховати транзакції.
Виплати нігерійським спільникам здійснювалися готівкою або через особисті рахунки в обхід корпоративних систем.
Серед вилучених предметів – комп’ютери, мобільні телефони та транспортні засоби. У EFCC заявили, що підозрюваним буде висунуто звинувачення після завершення розслідування.