«Велика Британія наклала санкції на криптовалютний ринок Xinbi і камбоджійську шахрайську компанію №8 Park через мережу шахрайства та торгівлі на суму 19,9 мільярдів доларів, заморозивши активи в Лондоні напередодні червневого саміту з питань незаконних фінансів. Резюме. Велика Британія ввела санкції проти Xinbi — першої країни, яка зробила це — після того, як дані Chainalysis показали, що вона обробила понад 19,9 мільярдів доларів у незаконних транзакціях між», — пишуть на: www.crypto.news
Велика Британія наклала санкції на криптовалютний ринок Xinbi і камбоджійську шахрайську компанію №8 Park через мережу шахрайства та торгівлі на суму 19,9 мільярдів доларів, заморозивши активи в Лондоні напередодні червневого саміту з питань незаконних фінансів.
Резюме
- Велика Британія ввела санкції проти Xinbi — першої країни, яка це зробила — після того, як дані Chainalysis показали, що вона обробила понад 19,9 мільярда доларів у вигляді незаконних транзакцій між 2021 і 2025 роками.
- Санкції також спрямовані на оператора камбоджійського шахрайського комплексу «Парк №8», де, як вважають, перебувають до 20 000 жертв торгівлі людьми, а також численні заморожені об’єкти нерухомості в Лондоні.
- Ця акція передує червневому саміту Великобританії з питань протиправних фінансів, де офіційні особи планують наполягати на більшій міжнародній координації проти шахрайських мереж, які використовують криптовалюту.
26 березня уряд Великої Британії наклав санкції на Xinbi, китайськомовний ринок криптовалют, ставши першою країною в світі, яка вжила таких заходів проти платформи. Заходи, спільно оголошені Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку та Міністерством внутрішніх справ, спрямовані на те, що офіційні особи назвали ключовим фінансовим стовпом великомасштабних операцій шахрайства та торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.
За даними Chainalysis, Xinbi обробила транзакції на суму понад 19,9 мільярда доларів США з 2021 по 2025 рік. Платформа сприяла відмиванню грошей, неліцензійній позабіржовій криптовалютній торгівлі та продажу викрадених особистих даних, а також забезпечувала комунікаційну інфраструктуру, включаючи супутникове інтернет-обладнання, що використовується для націлювання на жертв шахрайства. Раніше Crypto.news повідомляв про зв’язок Xinbi з ширшою екосистемою кримінального ринку на основі Telegram, де він працював разом із Haowang Guarantee, найбільшим ринком даркнету в історії.
Санкції поширюються не тільки на саму Xinbi, але й на Legend Innovation Co., оператора камбоджійського комплексу «#8 Park» — шахрайського центру, який, як вважається, утримує до 20 000 жертв торгівлі людьми — і його директора Еанга Сокліма. Зазначені особи також пов’язані з фінансовою мережею Prince Group, проти якої Сполучене Королівство та США ввели санкції минулого року в результаті дії, що спричинила заморожування та конфіскації активів на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,3 мільярда доларів).
Нерухомість Лондона заморожена, інфраструктура демонтована
Кілька лондонських об’єктів нерухомості буде заморожено згідно з новими заходами, додаючи до раніше арештованих активів Великобританії. Ці попередні конфіскації включали офісну будівлю вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів США), два особняки вартістю багато мільйонів фунтів стерлінгів і гелікоптер. Офіційні особи кажуть, що останні дії негайно обмежать доступ до фінансових каналів, які використовує мережа.
«Наші сьогоднішні санкції надсилають чітке повідомлення: ми не дозволимо британцям стати жертвами цих жахливих шахраїв або терпіти жахливі порушення прав людини, які здійснюються в цих шахрайських центрах», — сказав Стівен Дауті, член парламенту, державний міністр Великої Британії у справах Європи, Північної Америки та заморських територій, в офіційному повідомленні уряду.
Велика Британія заявила, що її мета — повністю відірвати Xinbi від законної криптоекосистеми — позбавити її здатності обробляти транзакції та підірвати фінансовий хребет, який дозволяє шахрайським мережам вербувати, підтримувати та приховувати свої операції.
Більш широке придушення трафіку з підтримкою криптовалюти
Ця дія відбувається на тлі зростання глобальної тривоги щодо ролі криптовалюти у фінансуванні торгівлі людьми та примусової праці. У звіті Chainalysis за лютий 2026 року було виявлено, що криптовалютні потоки до підозрюваних служб торгівлі зросли на 85% у 2025 році, а мережі, пов’язані з Telegram, працюють у Південно-Східній Азії у дедалі більших масштабах. Лише за шість днів до санкцій Xinbi ФБР і поліція Таїланду заморозили криптовалюту на суму 580 мільйонів доларів, пов’язану з організованими шахрайськими групами, спрямованими проти американців.
Цей крок Великої Британії є частиною того, що чиновники описують як більш широку стратегію, спрямовану не лише на окремих злочинців, а й на інфраструктуру, яка лежить в основі глобального шахрайства. Влада заявила, що санкції Xinbi будуть враховані на червневому саміті Великобританії з питань незаконного фінансування, де вони планують прискорити міжнародну координацію для протидії відмиванню та переміщенню незаконних коштів через кордони.
Як повідомляв The Block, санкції негайно набули чинності 26 березня.