«Binance Australia Derivatives було зобов’язано сплатити цивільний штраф у розмірі 10 мільйонів австралійських доларів після того, як Федеральний суд Австралії виявив помилки в тому, як платформа класифікувала клієнтів для торгівлі криптовалютними деривативами. Резюме Австралія оштрафувала Binance на 10 мільйонів австралійських доларів після того, як 524 роздрібні клієнти були помилково класифіковані як оптові інвестори. ASIC сказав, що Binance дозволяє користувачам повторювати тести без обмежень, послаблюючи», — пишуть на: www.crypto.news
Binance Australia Derivatives було зобов’язано сплатити цивільний штраф у розмірі 10 мільйонів австралійських доларів після того, як Федеральний суд Австралії виявив помилки в тому, як платформа класифікувала клієнтів для торгівлі криптовалютними деривативами.
Резюме
- Австралія оштрафувала Binance на 10 мільйонів австралійських доларів після того, як 524 роздрібні клієнти були помилково класифіковані як оптові інвестори.
- ASIC сказав, що Binance дозволяє користувачам повторювати тести без обмежень, послаблюючи перевірки доступу до складних похідних.
- Binance вже виплатила 13,1 мільйона австралійських доларів компенсації до того, як суд наклав новий штраф.
Це рішення доповнює компенсацію, виплачену раніше постраждалим користувачам, і прийняте в той час, як Binance стикається з тиском на інших ринках у регіоні.
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій заявила, що суд зобов’язав компанію Oztures Trading Pty Ltd, яка керувала Binance Australia Derivatives, сплатити штраф за неправильну класифікацію понад 85% своєї клієнтської бази в Австралії протягом дев’яти місяців. ASIC повідомила, що 524 роздрібні інвестори були помилково враховані як оптові клієнти в період з липня 2022 року по квітень 2023 року.
Відповідно до ASIC, ці клієнти отримали доступ до високоризикованих криптовалютних інструментів без захисту споживачів, необхідного для роздрібних інвесторів. Регулятор повідомив, що група пізніше зафіксувала 8,66 мільйона австралійських доларів торгових збитків і сплатила 3,89 мільйона австралійських доларів у вигляді комісії.
ASIC стверджує, що елементи керування не були адекватними
ASIC заявив, що Binance визнала серйозні збої в адаптації клієнтів і навчанні персоналу. Регулятор сказав, що деякі користувачі можуть брати участь у тесті з кількома варіантами відповідей без обмежень, доки не досягнуть прохідного балу, який дозволить їм кваліфікуватися як досвідчені інвестори.
Регулятор також зазначив, що старший персонал відділу відповідності не забезпечив належного нагляду за клієнтськими заявками та супровідними документами. В одному прикладі, наведеному ASIC, Binance прийняла клієнта як професійного інвестора після того, як особа назвала себе «звільненим державним органом» без достатньої перевірки.
Крім того, судовий штраф доповнюється приблизно 13,1 мільйонами австралійських доларів компенсації, яку Binance Australia виплатила постраждалим клієнтам у 2023 році під наглядом ASIC. Суддя Мошинський також зобов’язав компанію сплатити судові витрати ASIC.
Голова ASIC Джо Лонго сказав:
«Binance не змогла налаштувати основні перевірки відповідності та неправильно схвалила сотні заявок на складні оптові продукти для інвесторів».
У Binance заявили, що проблема була виявлена самостійно, повідомлена в ASIC і повністю усунена в 2023 році.
Цей крок Філіппін посилює регіональний контроль
Binance також зіткнувся з обмеженнями на Філіппінах. У лютому місцева торгова точка BitPinas повідомила, що основний додаток Binance більше не доступний для завантаження у філіппінському Google Play Store, а веб-сайт біржі залишався заблокованим для багатьох користувачів.
У BitPinas заявили, що видалення відбулося після попередніх дій філіппінських регуляторів проти неліцензованих офшорних бірж. У звіті йдеться, що пошук Binance в Play Store перенаправляв користувачів на локальні та регіональні альтернативи замість основної глобальної програми.