“Федеральний суд Бразилії засудив трьох членів розгорнутої криптовалюти Брейскомпані до комбінованих 171 років ув’язнення, відзначаючи одне з найсуворіших штрафів у справі фінансового шахрайства. Джоел Феррейра де Суза, ідентифікований як основний оператор схеми піраміди, був засуджений до 128 років, 5 місяців та 28 днів”, – Напишіть: www.crypto.news
Федеральний суд Бразилії засудив трьох членів розгорнутої криптовалюти Брейскомпані до комбінованих 171 років ув’язнення, відзначаючи одне з найсуворіших штрафів у справі фінансового шахрайства.
Джоел Феррейра де Суза, ідентифікований як головний оператор схеми піраміди, був засуджений до 128 років, 5 місяців та 28 днів ув’язнення після того, як був засуджений за 11 пунктами відмивання грошей, повідомляє місцева звітність.
Було встановлено, що він керував незаконними фінансовими операціями через компанії Shell та неофіційні операції з криптовалютою, обіцяючи високу віддачу інвесторів.
Гесана Раян Сільва, брокер компанії, отримала 27-річний покарання за свою роль у транспортуванні готівки та сприяння незаконним фінансовим операціям.
Віктор Аугусто Веронес де Суза, син Джоела, був засуджений до 15 років за участь у компаніях, які допомогли відмивати кошти.
220 мільйонів доларів коштів
Федеральний суддя, Вініціус Коста Відор, постановив, що троє підсудних брали участь у високо структурованій операції, яка зібрала понад 1,11 мільярда доларів (приблизно 220 мільйонів доларів) з майже 20 000 інвесторів.
Суд описав BraisCompany як паралельну фінансову систему, розроблену для приховування витоків коштів інвесторів.
Двоє інших осіб, названих у цій справі, були виправдані через відсутність доказів.
Активи вартістю 36 мільйонів доларів, вилучених під час розслідування, були наказані передати уряду Бразилії.
Рішення прийде через рік після того, як власник BraisCompany, Антоніо Інао да Сільва Нетто та його партнер, Фабрисія Фаріас Кампос, були екстрадовані з Аргентини. Раніше їх засудили до комбінованих 150 років ув’язнення.