“Громадянин Бразилії з’явився в окружному суді США в Сіетлі після екстрадиції зі Швейцарії, щоб зіткнутися з 290 мільйонами доларів США з питань шахрайства з інвестиційним шахрайством. Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США, Дувер Т. Брага не визнав себе винним у обвинувальному висновку з 13-кратними обвинуваченнями, пов’язаними з фальсифікацією дроту та змовою, пов’язаною з торговим клубом монети (TCC)”, – Напишіть: www.crypto.news
Громадянин Бразилії з’явився в окружному суді США в Сіетлі після екстрадиції зі Швейцарії, щоб зіткнутися з 290 мільйонами доларів США з питань шахрайства з інвестиційним шахрайством.
Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США, Довер Т. Брага не визнав вину у обвинувальному акті з 13-ти кількостей, пов’язаним із обвинувальним актом, пов’язаним з шахрайством та змовою, пов’язаною зі схемою торгової монет (TCC).
48 -річний Брага керував TCC з 2016 по 2021 рік, в першу чергу під час проживання у Флориді. Платформа, нібито, базується в Белізі, залучила понад 126 000 членів у 231 країнах, обіцяючи прибуток через програмне забезпечення Bitcoin (BTC).
Однак слідчі не знайшли жодних доказів будь -якої торгової платформи чи програмного забезпечення, що існує.
Шахрайство з біткойнами стосувалося 82 000 BTC
Обвинувальний акт виявляє, що інвестори доручили понад 82 000 біткойна, оціненим у понад 290 мільйонів доларів протягом інвестиційного періоду, TCC.
Брага нібито присвятив ці кошти, передаючи біткойн на біткойн на рахунки, що знаходяться під час його контролю між груднем 2016 по липень 2019 року.
Діючий прокурор США Тіл Люті Міллер характеризував операцію як традиційну схему Понзі, де ранні інвестори виплачувались за допомогою депозитів від нових учасників. Брага пропагував TCC в усьому світі, проводячи презентації в Таїланді, Нігерії та Макао протягом 2017 року.
Схема почала з’являтися наприкінці 2017 року, коли інвестори повідомили про труднощі з доступом до своїх коштів. До січня 2018 року TCC оголосив про припинення операцій США та скасував облікові записи користувачів, що впливає на декілька інвесторів у штаті Вашингтон.
Федеральні слідчі поділилися деталями про велике ухилення від сплати податків, і Брага нібито не повідомив про істотний прибуток від криптовалют:
- 2017 рік: отримали 30,5 мільйонів доларів у біткойні, повідомили про 152 298 доларів доходу
- 2018 рік: отримав 13,1 мільйона доларів на біткойн, повідомив про дохід 73 473 доларів
- 2019 рік: отримав 10 мільйонів доларів у біткойні, повідомив про дохід 72 870 доларів
Підсудний загрожує 12 пунктів шахрайства з дротом і по одному з змови на вчинення дротяного шахрайства, кожен з яких несе максимальний 20-річний тюремний покарання, якщо доведено вину.
Цей випадок приєднується до зростаючого переліку основних криптовалют. У грудні 2024 року аргентинські органи вилучили гаманець 3,5 мільйона доларів США, підключений до схеми торгівлі Ponzi Rainbowex. Вони також замерзли додаткові криптовалюти та банківські рахунки підозрюваних учасників.
У жовтні 2024 року відмовився від Каліфорнійського адвоката Девіда Кагеля, 86 років, отримав п’ять років випробувального терміну, і йому було наказано сплатити 13,94 мільйона доларів за реституцію за керування схемою криптовалют Понці, яка обдурила інвесторів приблизно 15 мільйонів доларів.
Серія переслідувань показує зростаючу увагу правоохоронних органів на шахрайстві з криптовалютою в міжнародних юрисдикціях. Агенції також співпрацюють та використовують різні методи відстеження та захоплення криптовалют, що беруть участь у цих фінансових злочинах.