«Незаконні надходження криптовалюти з японських бірж скоротилися в 2024 році, а шахрайство з ETH скоротилося на 69%, згідно з даними. Криптошахрайство та шахрайство, пов’язане з японськими криптовалютними біржами, значно впали в першій половині 2024 року, згідно з даними аналітичної компанії Chainalysis, що займається блокчейном. Повідомлені надходження до кластерів, визначені як шахрайство, отримали 69%», — пишуть на: www.crypto.news
Незаконні надходження криптовалюти з японських бірж скоротилися в 2024 році, а шахрайство з ETH скоротилося на 69%, згідно з даними.
Криптошахрайство та шахрайство, пов’язане з японськими криптовалютними біржами, значно впали в першій половині 2024 року, згідно з даними аналітичної компанії Chainalysis, що займається блокчейном. Повідомлення про надходження в кластери, визначені як шахрайство, призвели до зниження Ethereum (ETH) на 69% і майже на 50% падіння Bitcoin (BTC) порівняно з показниками 2023 року.
У 2023 році японські біржі сприяли надходженню 44,6 мільйонів доларів ETH і 11 мільйонів доларів BTC, пов’язаних із шахрайством. Проте обсяг шахрайства, пов’язаного з ETH, скоротився до 13,7 мільйона доларів, а BTC впав до 5,7 мільйона доларів за перші шість місяців 2024 року, свідчать дані. Chainalysis зазначає, що шахрайська діяльність, не пов’язана з криптовалютним шахрайством, включаючи шахрайство, пов’язане з некриптографічним кодуванням, також знизилася, при цьому надходження ETH впали до номінальних 1171 долара, а надходження, пов’язані з шахрайством з BTC, скоротилися вдвічі до 18,8 мільйонів доларів.
У звіті висвітлено нові методи відмивання, включаючи використання консолідованих гаманців і децентралізованих бірж для конвертації ETH у стейблкоїни, такі як Tether (USDT).
«Враховуючи швидкі темпи, з якими відмивачі грошей використовують нові адреси гаманців, непросто відстежувати їх усіх окремо в режимі реального часу, але ми все ще можемо визначити загальні точки консолідації з кластерів, які ми визначили, щоб оцінити масштаби цієї незаконної діяльності. »
Ланцюговий аналіз
Досвідчені актори постійно адаптуються, щоб уникнути виявлення, використовуючи нові адреси гаманців і крос-чейн інструменти, сказав Chainalysis, наголошуючи на важливості проактивних заходів для протидії цим стратегіям.
Однак падіння криптовалютного шахрайства відбувається на тлі зростання занепокоєння щодо вразливості цифрових платіжних систем, окрім криптовалют. Останні випадки шахрайства з муніципальними цифровими валютами в Японії привернули увагу.
В одному випадку поліція Осаки заарештувала сімох осіб за використання регіональної валюти міста Тойонака, «пунктів мачікане», використовуючи дані викраденої кредитної картки для отримання шахрайських преміальних винагород.
По всій країні кілька муніципалітетів повідомили про шахрайство, пов’язане з цифровими валютами, підкреслюючи ризики, пов’язані з їх швидким впровадженням. Понад 219 муніципалітетів випустили регіональні цифрові валюти у 2023 році, порівняно з 32 у 2019 році, але експерти попереджають, що такі системи стають дедалі мішенню для фішингових груп.