“Мешканець Сполучених Штатів був засуджений до понад 30 років ув’язнення за відправку криптовалюти на підтримку терористичної організації Ісламської держави. Мухаммед Ажаруддін Чхіпа, 35-річному з Спрінгфілда, штат Вірджинія, було винесено вирок 30 років і чотири місяці федеральним суддею 7 травня. За даними Міністерства юстиції, Чіппа”, – Напишіть: www.crypto.news
Мешканець Сполучених Штатів був засуджений до понад 30 років ув’язнення за відправку криптовалюти на підтримку терористичної організації Ісламської держави.
Мухаммеда Ажаруддіна, 35-річного віку з Спрінгфілда, штат Вірджинія, було винесено вирок 30 років і чотири місяці федеральним суддею 7 травня.
За даними Міністерства юстиції, Chhipa направив понад 185 000 доларів оперативникам ISIS протягом трирічного періоду, допомагаючи фінансувати операції втечі та бойові зусилля в Сирії.
Прокурори заявили, що він відіграв ключову роль у переміщенні коштів через криптовалюту, щоб приховати їх походження та уникнути виявлення.
Винесення вироку Chhipa виникає після того, як федеральне присяжне засудило його в грудні 2024 року за одним підрахунком змови на надання матеріальної підтримки визначеній іноземній терористичній організації та чотирьох пунктах надання або спроб надання такої підтримки.
DOJ описав його як ключового фінансового фасилітатора, який використовував соціальні медіа, щоб зібрати гроші, а потім перетворив ці кошти в криптовалюту, перш ніж відправити їх посередникам у Туреччині
Звідти гроші були контрабандно через кордон в Сирію, щоб досягти бійців Ісіди та прихильників жінок, що застрягли в таборах ув’язнення.
DOJ заявив, що дії Chhipa допомогли посилити операційну здатність ISIS. Його основним контактом під час схеми був член, який народився в британській ІСІС, що базується в Сирії, відомий тим, що планує терористичні атаки та оркеструвальні прориви.
Прокурори заявили, що Chhipa використовував різні тактики, щоб приховати свою діяльність, включаючи написані рахунки та псевдоніми електронної пошти під час купівлі квитків на проїзду, і навіть намагалися втекти з США під час розслідування.
Він подорожував по багатьох країнах, включаючи Мексику, Гватемалу, Панаму та Німеччину, перш ніж його зупинили в Єгипті та повернувся до США під повідомленням інтерполя.
За словами американського прокурора Еріка С. Зіберта, “Chhipa свідомо і наполегливо зібрав і забезпечив значну суму грошей для фінансування насильства організації, що схиляється до того, щоб змусити їх екстремістську ідеологію на інших”.
Винесення вироку 7 травня – це останнє у зростаючій серії дій з питань правозастосування США, спрямованих на використання криптовалюти у фінансуванні тероризму. Влада посилила зусилля щодо демонтажу цифрових мереж фінансування, пов’язаних з такими групами, як ISIS, HAMAS, Hezbollah та Houthis.
Минулого місяця DOJ вилучив понад 200 000 доларів за криптовалюту, пов’язану з операціями Хамаса, частиною більш широкої схеми, яка відмила понад 1,5 мільйона доларів з жовтня 2024 року.
Управління Казначейства США з іноземних активів також активно орієнтується на гаманці, пов’язані з санкціонованими організаціями. У квітні агентство, в чорному списку восьми криптовалют, використовуваних Houtis для фінансування закупівель зброї та ухилення від санкцій.
Американські органи з питань правоохоронних органів продовжують підкреслювати, що порушення фінансових трубопроводів є ключовим для ослаблення можливостей терористичних груп.