“Служба фінансової розвідки Ефіопії готується регулювати віртуальні валюти, незважаючи на постійну заборону в країні. Як спочатку повідомляв репортер Ефіопія, Служба фінансової розвідки Ефіопії оголосила, що підготовка ведеться регулювати віртуальні валюти, незважаючи на їх постійну незаконність відповідно до нинішнього ефіопського законодавства. Повідомлення було зроблено директором FIS Мулукен Амаре”, – Напишіть: www.crypto.news
Служба фінансової розвідки Ефіопії готується регулювати віртуальні валюти, незважаючи на постійну заборону в країні.
Як спочатку повідомляв репортер Ефіопія, Служба фінансової розвідки Ефіопії оголосила, що підготовка ведеться регулювати віртуальні валюти, незважаючи на їх постійну незаконність відповідно до нинішнього ефіопського законодавства.
Повідомлення було зроблено директором FIS Мулукеном Амаре під час недавньої зустрічі групи протидії відмиванням Східної та Південної Африки (ESAAMLG) в Аддіс-Абебі, яка зібрала службовців фінансової безпеки з усього регіону для вирішення виникаючих ризиків у фінансовому секторі, включаючи ті, що створюють віртуальні активи.
Зусилля щодо готовності FIS проводяться у співпраці з міжнародними партнерами, включаючи Організації Об’єднаних Націй, Росія та держави -члени ESAAMLG. Навчання зосереджується на оснащенні фінансових слідчих та розвідувальних підрозділів з навичками виявлення та реагування на незаконне використання криптовалют, таких як ухилення від сплати податків, відмивання грошей та фінансування тероризму.
Регіональне занепокоєння щодо зловживання віртуальними валютами є ключовим рушієм цих зусиль. Мулукен Ірга, старший юридичний радник Esaamlg, який також виступав на засіданні, заявив, що терористичні організації в регіоні використовують віртуальні валюти для обходу традиційних фінансових систем, що ускладнює владі відстежувати та блокувати незаконні операції.
“У нашому регіоні діють різні терористичні організації, включаючи Аль-Шабааб, Аль-Каїду, ІСІЛ та Даеш. Ці групи все частіше використовують віртуальні валюти для збору та передачі коштів”,-сказав Мулукен.
Хоча криптовалюта офіційно заборонена в Ефіопії, деякі операції все ще можуть відбуватися в країні. Однак Амаре зазначив, що не можна припустити, що всі операції, пов’язані з віртуальними валютами, є злочинними, якщо вони не пов’язані з іншими правопорушеннями, такими як фінансування тероризму чи шахрайство.
“… Оскільки криптовалюта все ще є новою, можуть відбуватися деякі операції. Це не можна припустити, що всі такі транзакції є незаконними. Офіційна валюта Ефіопії є BIRR, і будь -які віртуальні транзакції, що проводяться в інших валютах, не є дозволеними. Якщо такі транзакції пов’язані з такими злочинами, як тероризм або інші незаконні дії, розслідування здійснюються відповідно.
Незалежно від того, чи віртуальні валюти врешті -решт легалізуються чи залишаються забороненими, чиновники дали зрозуміти, що країна повинна мати механізми або для їх ефективного регулювання, або для виконання існуючих заборон.