«Головне слідче агентство Індії, Центральне бюро розслідувань, заарештувало Аюша Варшні, співзасновника та головного технічного директора Darwin Labs Private Limited, у зв’язку з ймовірним шахрайством з криптовалютою GainBitcoin. Резюме Центральне бюро розслідувань заарештувало Аюша Варшні, співзасновника Darwin Labs, у розслідуванні шахрайства GainBitcoin. Дослідники кажуть, що лабораторії Дарвіна допомагали будувати», — пишуть на: www.crypto.news
Головне слідче агентство Індії, Центральне бюро розслідувань, заарештувало Аюша Варшні, співзасновника та головного технічного директора Darwin Labs Private Limited, у зв’язку з ймовірним шахрайством з криптовалютою GainBitcoin.
Резюме
- Центральне бюро розслідувань заарештувало Аюша Варшні, співзасновника Darwin Labs, у розслідуванні шахрайства з GainBitcoin.
- Слідчі кажуть, що Darwin Labs допомогла створити технічну інфраструктуру, пов’язану з передбачуваною схемою, включаючи токен MCAP і платформу GBMiners.
- Варшні був перехоплений в аеропорту Мумбаї, коли він нібито намагався покинути Індію після того, як було видано циркуляр.
CBI затримало підозрюваного в шахрайстві з GainBitcoin в аеропорту Мумбаї
Справа стосується схеми GainBitcoin, якою нібито керує Variabletech Pte. Ltd., яка, за словами дослідників, функціонувала як інвестиційна програма в стилі Понці, яка обіцяла надзвичайно високі прибутки учасникам, які інвестували в пакети майнінгу криптовалюти.
За даними CBI, зібрані від інвесторів кошти згодом були привласнені.
Влада розслідує справу відповідно до кількох положень Кримінального кодексу Індії, включаючи злочинну змову, злочинне зловживання довірою та шахрайство, а також положень Закону про інформаційні технології 2000 року.
Розслідування випливає з директиви Верховного суду Індії від грудня 2023 року, яка наказує об’єднати численні скарги, пов’язані зі схемою GainBitcoin, і розслідувати CBI як центральне агентство.
Слідчі кажуть, що Darwin Labs та її співзасновники, включаючи Варшні, Сахіла Баглу та Нікундж Джайна, зіграли певну роль у технічній розробці компонентів, пов’язаних зі схемою.
Вони включали розробку та розгортання криптотокена, відомого як MCAP, і пов’язаного з ним смарт-контракту ERC-20.
Влада Індії стверджує, що фірма також створила базову технологічну інфраструктуру, яка використовувалася в операції, включаючи платформу для майнінгу біткойнів GBMiners.com, платіжний шлюз для біткойнів, крипто-гаманець, відомий як Coin Bank, і портал для інвесторів GainBitcoin.
Під час розслідування Варшні переховувався від слідства, що змусило владу випустити проти нього циркуляр. Співробітники імміграційної служби перехопили його в аеропорту Мумбаї 9 березня, коли він нібито намагався покинути країну.
Згодом він був взятий під варту CBI та офіційно заарештований 10 березня.
Справа GainBitcoin вважається одним із найбільших в Індії розслідувань шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, в якому беруть участь тисячі інвесторів у різних юрисдикціях.