“Іспанська влада з Європопом та міжнародними партнерами заарештувала п’ять підозрюваних у великій операції, спрямованої на 460 мільйонів євро. 25 червня іспанська цивільна опікуна, яку підтримують партнери Європола та правоохоронних органів з Естонії, Франції та США, виконували скоординовані рейди, що призвели до арештів п’яти осіб за одним”, – Напишіть: www.crypto.news
Іспанська влада з Європопом та міжнародними партнерами заарештувала п’ять підозрюваних у великій операції, спрямованої на 460 мільйонів євро.
25 червня іспанська цивільна опікуна, підтримана партнерами Європола та правоохоронних органів з Естонії, Франції та США, стровила скоординовані рейди, що призвели до арештів п’яти осіб за однією з найбільших операцій з криптовалютами в Європі. На Канарських островах було проведено три арешти та два в Мадриді.
Група нібито діяла через мережу торгових представників у всьому світі, які переконували людей інвестувати в шахрайські криптовалюти. Вони зібрали кошти від жертв через зняття грошових коштів, банківські перекази та криптовалюти. За даними слідчих, кримінальна мережа обдурила понад 5000 жертв у всьому світі, відмиваючи прогнозовані 460 мільйонів євро незаконного прибутку.
Слідчі вважають, що організація створила складну корпоративну та банківську мережу, що базується в Гонконзі, використовуючи платіжні шлюзи та рахунки, відкриті під різними назвами на різних криптовалютах. Ця система дозволила їм отримувати, зберігати та перемістити кримінальні надходження, ускладнюючи владу простежити гроші. Розслідування все ще триває.
Аналогічний, хоч і менший масштаб, випадок був розкритий лише на тижні раніше, коли коаліція влади з Німеччини, Кіпру, Албанії, Великобританії та Ізраїлю-за підтримки Eurojust та Europol-демонтувала схему онлайн-інвестицій на 3 мільйони євро. Група експлуатувала фальшиві торгові платформи та використовувала психологічну тактику за допомогою фальшивих брокерів, щоб переконати жертв інвестувати зростаючі суми, які насправді ніколи не торгувались.
У серйозній та організованій оцінці загрози злочинності Європола, опублікованому в березні, онлайн -шахрайство було визначено як одну з головних загроз внутрішній безпеці ЄС. Крім того, Європол передбачає, що онлайн -шахрайство незабаром перевершить інші форми організованої злочинності, зумовлених зростаючим використанням ШІ.