“Індійська поліція демонтувала аферу з дому, яка відмила викрадені кошти за допомогою криптовалюти, заарештувавши п’ятьох осіб, включаючи жінку, яка отримала назву “Крипто королеви” Делі. Підсумок п’яти людей заарештували в Делі за проведення афери та відмивання коштів за допомогою криптовалют. Ключовий обвинувачений, назвавши «Крипто -королева», нібито діяв як неліцензований криптовалютний обробник за допомогою міжнародних каналів. Криптовалюта”, – Напишіть: www.crypto.news
Індійська поліція демонтувала аферу з дому, яка відмила викрадені кошти за допомогою криптовалюти, заарештувавши п’ятьох осіб, включаючи жінку, яка отримала назву “Крипто королеви” Делі.
Резюме
- У Делі заарештували п’ять людей за те, що він провів аферу та відмивання коштів за допомогою криптовалют.
- Ключовий обвинувачений, назвавши «Крипто -королева», нібито діяв як неліцензований криптовалютний обробник за допомогою міжнародних каналів.
- Справа, пов’язані з криптовалютами, зростають по всій Індії на тлі відсутності офіційного регуляторного нагляду.
За даними місцевих ЗМІ, обвинувачений керував мережею, що базується на телеграмі, яка заманювала жертв до виконання підроблених онлайн-завдань, витягування платежів під приводом від розблокування вищих стимулів і врешті-решт переміщуючи гроші через нерегульовані криптоваки.
Операція з’явилася після того, як 29-річна жінка з району Бурарі Делі подала скаргу, заявивши, що вона була обдурена понад 17,29 лак (приблизно 20 000 доларів), поки вона полюувала на можливості роботи в Інтернеті.
Як працювала афера?
Поліція Делі виявила, що потерпілому обіцяли високі комісії для виконання простих цифрових завдань. Спочатку невеликі платежі створили ілюзію легітимності, але незабаром її змусили зробити повторні перекази з приманкою більшої віддачі.
Невідомий їй, шахраї також неправильно використали свою особу, щоб забезпечити особисті позики на суму 8,8 лак від банків.
Влада стверджує, що кошти були проведені через декілька банківських рахунків «мула», в кінцевому рахунку перетворені на USDT (Tether), стаблекуїн, прив’язаний до долара США.
Ці перетворення сприяли членам групи, що працюють над зашифрованими платформами, такими як Telegram та WhatsApp, використовуючи міжнародні номери, щоб уникнути виявлення.
19-річний Криш був визначений як центральний фонд керуючого фонду. Він отримав реквізити банківського рахунку та посвідчення особи від партнерів та передав їх криптовалюючим покупцям. Вкрадені фонди були зняті готівкою, або передали для конверсії криптовалют.
Nidhi Agarwal, який в групі називається “королевою криптовалюти”, відіграв ключову роль у відмиванні грошей, перетворивши їх на USDT.
Працюючи без будь -якої офіційної ліцензії, вона придбала криптовалюту у нерегульованих постачальників та перепродала її з прибутком. Вона використовувала міжнародні номери та онлайн -платформи для ухилення від місцевого нагляду, повідомила поліція.
Тим часом Діпа та Гаурав, два інші обвинувачені, допомогли набрати власників рахунків, які бажають позичити свої банківські рахунки на трансфер, а також допомагали переміщувати фізичні готівки.
Індійський лікар втрачає понад 115 тис. Доларів на криптовалюті
В окремому інциденті, про який повідомлялося у вихідні, 56-річний лікар з Kannammoola втратив 1,01 (приблизно 115 000 доларів) крони в афері з романтики криптовалют.
Афера, яка розгорнулася між січня по травень цього року, залучала жінку, яка поставила посаду товариша та зв’язалася з жертвою через WhatsApp, стверджуючи, що вона отримала значні прибутки через криптовалюту.
Спочатку жертва отримала привабливу віддачу, що спонукало його інвестувати більше. Однак, коли лікар намагався зняти кошти, йому сказали сплатити 30% прибутку як податок на прибуток США.
Ці інциденти викликали занепокоєння через відсутність всебічної регуляторної бази для криптовалют в Індії. За відсутності правил злочинці використовують прогалини в нагляді.
Незважаючи на те, що ухвала Верховного Суду 2020 р. Перекинула попередню банківську заборону Резервного банку Індії на криптовалюту, мало прогресу у формуванні чітких рекомендацій щодо управління сектором.
Резервний банк Індії продовжує виступати проти приватних криптовалют, попереджаючи, що вони становлять ризики для грошово -кредитної політики та фінансової стабільності.
Натомість податкові органи Індії подвоїлися на примусове виконання. Департамент податку на прибуток розпочав кілька кампаній, спрямованих на криптовалют, пов’язане з криптовалютом.
Криптовиробні прибутки в Індії оподатковуються на рівних 30% відповідно до розділу 115BBH Закону про податок на прибуток, з додатковими 1% ТД на транзакції. Хоча оподаткування принесло певну видимість криптовалют, відсутність ліцензування, моніторингу та захисту споживачів дозволяє поганим акторам процвітати.