«Ключова фігура, яка ймовірно стоїть за мережею Huione, була екстрадована до Китаю, де йому висунуть звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. Резюме. Лі Сюн, пов’язаний з мережею Huione, був екстрадований з Камбоджі до Китаю для звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. Влада прив’язала Huione Group до величезного незаконного ринку, який», — пишуть на: www.crypto.news
Ключова фігура, яка ймовірно стоїть за мережею Huione, була екстрадована до Китаю, де йому висунуть звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей.
Резюме
- Лі Сюн, пов’язаний з мережею Huione, був екстрадований з Камбоджі до Китаю для звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей.
- Влада прив’язала Huione Group до величезного незаконного ринку, який обробив криптовалюту на суму понад 89 мільярдів доларів, пов’язану з шахрайськими операціями по всій Азії.
- Незважаючи на заходи з боку США, включаючи обмеження FinCEN, мережа продовжувала працювати через нові домени та активні канали Telegram.
У повідомленні гонконзького інформаційного видання Ta Kung Wen Wei зазначається, що Лі Сюн, який був частиною групи, яка допомагала шахраям в Азії відмивати незаконні кошти, був супроводжений назад до Китаю з Пномпеня, Камбоджа, посилаючись на заяву Міністерства громадської безпеки Китаю в WeChat.
Згідно зі звітом, Сюн був одним із ключових членів злочинного синдикату Чень Чжі, а раніше працював головою Huione Group, мережі, яка підтримувала шахрайські центри, які здійснювали схеми «різання свиней» та інші інвестиційні шахрайства з метою вилучення коштів у жертв по всьому світу.
Для тих, хто не знайомий, мережа Huione була пов’язана з одним із найбільших діючих незаконних онлайн-ринків, який обробляє криптоактиви на суму понад 89 мільярдів доларів.
Арешт і екстрадиція Сюн відбулися лише через кілька місяців після затримання Чень Чжі, голови Prince Group, яка керувала Huione Group. Міністерство юстиції США раніше вилучило понад 127 000 біткойнів, пов’язаних з діяльністю Zhi.
У звіті додається, що за заявами китайських офіційних осіб також було затримано кількох інших членів злочинного синдикату Чжі.
Група Huione відроджується, незважаючи на зусилля придушення
Протягом останніх кількох років у США вживалися спроби відрізати фінансову мережу Huione.
Минулого року Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США назвала цю групу основною проблемою відмивання грошей і згодом наказала фінансовим установам припинити доступ, пов’язаний з її операціями.
Однак звіти третіх сторін свідчать про те, що мережа відновилася під новими доменами та продовжує працювати на таких платформах, як Telegram, зберігаючи активність, незважаючи на тиск сил.