«Федеральна влада заарештувала Крістофера Олександра Дельгадо, засновника та генерального директора Goliath Ventures, за федеральними звинуваченнями у зв’язку з імовірною криптовалютною аферою Ponzi на суму 328 мільйонів доларів США, оголосило Міністерство юстиції США. Резюме Генеральний директор Goliath Ventures Крістофер Дельгадо був заарештований за федеральними звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних зі схемою Понці на суму 328 мільйонів доларів.», — пишуть на: www.crypto.news
Федеральна влада заарештувала Крістофера Олександра Дельгадо, засновника та генерального директора Goliath Ventures, за федеральними звинуваченнями у зв’язку з імовірною криптовалютною аферою Ponzi на суму 328 мільйонів доларів США, оголосило Міністерство юстиції США.
Резюме
- Генерального директора Goliath Ventures Крістофера Дельгадо заарештували за федеральними звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних зі схемою Понці на 328 мільйонів доларів.
- Прокурори кажуть, що інвесторам обіцяли щомісячні доходи від криптовалюти, але кошти були перенаправлені на виплати попереднім інвесторам і підтримку розкішного способу життя Дельгадо.
- Якщо Дельгадо буде визнано винним, йому загрожує до 30 років в’язниці; органи влади звертаються до жертв відповідно до Закону про права жертв злочинів.
Генерального директора Goliath Ventures заарештували у криптошахрайстві на суму 328 мільйонів доларів
34-річного Дельгадо з Апопки, штат Флорида, взяли під варту за скаргою про кримінальне правопорушення, поданою в окружний суд Сполучених Штатів Середнього округу Флориди, де його звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей.
Якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому може загрожувати до 30 років у федеральній в’язниці.
Прокурори стверджують, що схема Дельгадо діяла з січня 2023 року по січень 2026 року, протягом якого він просив інвесторів вкласти гроші в нібито криптовалютні «пули ліквідності», які обіцяли постійний щомісячний прибуток. Насправді федеральні чиновники кажуть, що лише близько 1 мільйона доларів із цих коштів було фактично інвестовано в законні криптоактиви.
Основна частина понад 300 мільйонів доларів, зібраних від жертв, була використана для виплат попереднім інвесторам і фінансування розкішного способу життя Дельгадо, включаючи розкішні подорожі, спонсоровані компанією заходи та купівлю багатомільйонних будинків у центральній Флориді.
Згідно з матеріалами суду, жертв залучали за допомогою особистих рекомендацій, хитрих маркетингових матеріалів і висококласних мережевих заходів, спрямованих на демонстрацію законності. Під час розкриття схеми інвестори, які бажали зняти кошти, зіткнулися із затримками, непослідовними поясненнями та обмеженням доступу до інформації про рахунки.
Розслідування очолили федеральні правоохоронні органи, включаючи кримінальні розслідування IRS і розслідування внутрішньої безпеки. Жертв повідомляють про їхні права відповідно до Закону про права жертв злочинів, і влада запрошує потенційно невідомих жертв виступити.
Цей арешт знаменує собою одну з найбільших імовірних випадків шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, за останні роки та підкреслює постійний регулятивний та кримінальний контроль за схемами інвестування цифрових активів.