SEC висунула звинувачення 3 особам і 5 компаніям у шахрайстві з розрізанням свиней

«Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти трьох осіб і п’яти компаній за нібито проведення шахрайства з розрізанням свиней – типу конфіденційного інвестиційного шахрайства, під час якого шахраї дружать із жертвами через текстові додатки соціальних мереж, завойовують їх довіру та переконати їх інвестувати великі суми грошей у фіктивні криптоплатформи, перш ніж викрасти їхні кошти та зникнути.», — пише: www.coindesk.com

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти трьох осіб і п’яти компаній за нібито проведення шахрайства з розрізанням свиней – типу конфіденційного інвестиційного шахрайства, під час якого шахраї дружать із жертвами через текстові додатки соціальних мереж, завойовують їх довіру та переконати їх інвестувати великі суми грошей у фіктивні криптоплатформи, перш ніж викрасти їхні кошти та зникнути.

Два позови, подані у вівторок, є першими примусовими діями Комісії з цінних паперів і цінних паперів щодо такого типу криптошахрайства, і вони відбулися за день до того, як Комітет з фінансових послуг Палати представників Палати представників має намір провести слухання щодо шахрайства з розрізанням свиней.

«Шахрайство з інвестиціями у стосунки, включно з інвестиціями в криптоактиви, створює ризик катастрофічної шкоди для роздрібних інвесторів, і ця загроза швидко зростає, оскільки ці шахрайства стають все більш популярними серед шахраїв», — сказав Гурбір С. Гревал, директор відділу SEC з Виконання в заяві для преси. «У цих двох випадках ми стверджуємо, що шахраї створили підроблені криптоекосистеми, які відображали неправдиву інформацію інвесторам. Наші звинувачення служать нагадуванням громадськості про необхідність бути уважними щодо потенційних шахрайств, пов’язаних із інвестиційними можливостями, рекламованих незнайомцями в соціальних мережах».

У позові SEC проти передбачуваної криптоторгівельної платформи NanoBit стверджується, що учасники схеми, включаючи трьох жителів США, зазначених у позові, 28-річного Цзяцзе Лю з Лос-Анджелеса, Каліфорнія, 29-річного Фей Ляо з Сан-Габріеля, Каліфорнія , і 26-річний Хуа Чжао з Флашинга, штат Нью-Йорк, брали участь у скоординованій схемі шахрайства щонайменше 18 інвесторів майже на 1 мільйон доларів у криптовалюті та фіатній валюті.

Ляо, Чжао та Лю нібито прикидалися професіоналами фінансової галузі в групах WhatsApp і спонукали потенційних інвесторів вкладати свої гроші в платформу NanoBit. Хоча платформа, здавалося, показувала інвесторам, що їхні активи приносять гроші, коли вони намагалися вивести кошти, вони не змогли – і шахраї зникли.

Інший позов SEC, поданий у вівторок, проти іншої платформи підробленої криптотрейдингу під назвою CoinW6, стверджує, що неназвані учасники схеми ошукали щонайменше 11 інвесторів на 2,2 мільйона доларів у період з липня 2022 року по грудень 2023 року.

Однак замість того, щоб прикидатися фінансовими професіоналами, учасники схеми CoinW6 нібито прийняли вигляд «молодих, привабливих професіоналів», вдаючи, що натрапили на профіль жертви в соціальних мережах, перш ніж спробувати зав’язати з нею романтичні стосунки.

Як і в багатьох операціях із розрізання свиней, шахраї CoinW6 нібито тижнями розвивали романтичні стосунки через текстове повідомлення, перш ніж згадати про криптовалюту. Щільно втиснувшись пазурами в жертву, яка на той момент вважала, що їхні романтичні зв’язки справжні, шахраї запропонували ідею інвестування в CoinW6.

Згідно зі скаргою, онлайн-інтерфейс демонстрував жертвам, що їхні інвестиції приносять значний прибуток, а шахраї змушували їх вкладати все більше і більше грошей на платформу – іноді «навіть рекомендував інвесторам зняти кошти з пенсійних рахунків або позичити гроші у друзями та сім’єю, щоб отримати більший прибуток від CoinW6» – часто вдаючи, що романтично знімають гроші.

Недавній звіт ФБР показав, що минулого року інвестори втратили рекордну суму в 5,6 мільярда доларів через криптовалютне шахрайство, 4 мільярди з яких були втрачені через шахрайство з інвестиціями, включно з шахрайством із зарізанням свиней.

Edited by Nikhilesh De.

Розкриття

Зверніть увагу, що наш

політика конфіденційності,

умови використання,

печиво,

не продавай мою особисту інформацію

було оновлено

CoinDesk є

нагороджені

ЗМІ, яке висвітлює індустрію криптовалют. Його журналісти дотримуються a

сувора редакційна політика.

У листопаді 2023р

було придбано CoinDesk

від компанії Bullish group, власник

бичачий,

регульований обмін цифровими активами. Мажоритарною часткою групи Bullish є

Блок.один; обидві компанії мають

інтереси

у різноманітних бізнесах блокчейну та цифрових активів, а також у значних частках цифрових активів, включаючи біткойни.

CoinDesk працює як незалежна дочірня компанія з редакційним комітетом, який захищає незалежність журналістів. Співробітники CoinDesk, включаючи журналістів, можуть отримати опціони в групі Bullish як частину своєї винагороди.

Шайенн Лігон — репортер новин CoinDesk, який спеціалізується на регулюванні та політиці криптовалюти. Вона не має значних криптовалютних активів.

Слідкуйте за @cheyenneligon у Twitter

Name	Price	24H (%)
Bitcoin(BTC)	$63,017.00	4.45%
Ethereum(ETH)	$2,467.37	5.71%
Tether(USDT)	$1.00	-0.07%
BNB(BNB)	$566.54	3.37%
Solana(SOL)	$143.40	9.37%
USDC(USDC)	$1.00	-0.05%
XRP(XRP)	$0.59	1.77%
Lido Staked Ether(STETH)	$2,467.18	5.78%
Dogecoin(DOGE)	$0.105959	3.91%
Toncoin(TON)	$5.71	1.27%

Login

Register

Пов'язані новини

Залишити коментар Скасувати відповідь