«Троє сенаторів-демократів заявили, що будуть контролювати розслідування Міністерством юстиції криптобіржі Binance щодо можливих порушень санкцій США, пов’язаних з транзакціями, пов’язаними з Іраном. Резюме Три сенатори-демократи заявили, що вони контролюватимуть розслідування Міністерства юстиції щодо того, чи використовувався Binance для сприяння транзакціям, пов’язаним з Іраном, і ухилення від санкцій США. Запит», — пишуть на: www.crypto.news
Троє сенаторів-демократів заявили, що будуть контролювати розслідування Міністерством юстиції криптобіржі Binance щодо можливих порушень санкцій США, пов’язаних з транзакціями, пов’язаними з Іраном.
Резюме
- Троє сенаторів-демократів заявили, що вони контролюватимуть розслідування Міністерства юстиції щодо того, чи використовувався Binance для сприяння транзакціям, пов’язаним з Іраном, і ухилення від санкцій США.
- Розслідування було розпочато після звіту Wall Street Journal про те, що федеральні слідчі перевіряють криптовалютні перекази на суму понад 1 мільярд доларів, які могли пройти через біржу.
У спільній заяві, опублікованій у четвер, сенатори Елізабет Воррен, Кріс Ван Холлен і Рубен Галлего пообіцяли контролювати розслідування Binance, щоб «переконатись, що Міністерство юстиції проведе серйозне розслідування Binance і притягне компанію до відповідальності за будь-які порушення».
Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, міністерство юстиції США почало розслідування Binance. Розслідування вивчить, чи використовувалася глобальна криптобіржа для ухилення від санкцій, дозволяючи транзакції, пов’язані з підтримуваними Іраном мережами.
Повідомляється, що слідчі зв’язалися з особами, знайомими з транзакціями, щоб отримати докази того, як кошти переміщувалися через біржу.
Binance ще не визнала останнє розслідування Міністерства юстиції та стверджує, що співпрацювала з правоохоронними органами під час попередніх розслідувань, перш ніж закрити облікові записи, пов’язані з транзакціями.
Однак сенатори залишаються невпевненими і заявили, що біржа має «встановлений досвід використання прибутку вище закону».
«Останні повідомлення викликають серйозне занепокоєння, що фірма знову порушує закони США про санкції, необачно допомагаючи фінансувати діяльність терористичних груп, пов’язаних з Іраном», – додали вони.
Binance проти WSJ
В окремому звіті The Wall Street Journal, опублікованому минулого місяця, стверджується, що Binance звільнила внутрішніх співробітників, які помітили криптовалютні транзакції на 1 мільярд доларів, пов’язані з іранськими організаціями, які потрапили під санкції.
Binance спростувала ці звинувачення та подала на видання позов про наклеп.
Остання ретельна перевірка Binance відбулася після визнання компанією провини у 2023 році за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкціями в США. Згодом їй довелося сплатити рекордний штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів і погодилася працювати під наглядом регуляторів США.
Тодішній генеральний директор Binance Чанпен Чжао був змушений залишити свою посаду після власного визнання провини та відсидів чотири місяці у в’язниці.
Пізніше президент США Дональд Трамп помилував Чжао, що стало ще одним спалахом у Вашингтоні, оскільки сенатор Воррен розкритикував це рішення.