“Ще 12 осіб стягуються у справі про крадіжку криптовалют RICO, яка нібито зафіксувала понад 263 мільйони доларів. На цьому тижні в окружному суді США, що скасовано, в окружному суді США, що скасовано, додав дванадцять нових відповідач”, – Напишіть: www.crypto.news
Ще 12 осіб стягуються у справі про крадіжку криптовалют RICO, яка нібито зафіксувала понад 263 мільйони доларів.
На цьому тижні в окружному суді США, що скасовано, в окружному суді США, що скасовано, було додав дванадцять нових підсудних до справи RICO (Raceteer, що впливають на та корумповані організації), розширивши звинувачення проти керівника Малоун та інших, хто бере участь у кримінальному кільці з підтримкою кібер, який працював у нас та міжнародно з жовтня 2023 по березня 2025.
Обвинувальний акт звинувачує групу в змові Ріко, шахрайстві з дротом, відмиванням грошей та перешкодам справедливості. Цього тижня в Каліфорнії було заарештовано кілька підозрюваних, а двоє залишаються на волі і, як вважають, вони перебувають у Дубаї.
Згідно з обвинувальним актом, підприємство виросло дружби, сформованих на онлайн -ігрових платформах, і перетворилося на координовану мережу хакерів, організаторів, соціальних інженерів, грабіжників та відмивання грошей.
Група нібито націлила на жертв, придбавши викрадені бази даних для виявлення власників великих криптовалют. Потім вони використовували тактику соціальної інженерії, включаючи холодні дзвінки, що роблять вигляд, що вони є від команд з кібербезпеки, щоб обдурити жертв, щоб розкрити чутливу інформацію про доступ. Після того, як вони мали контроль, члени криптовалюти викрали криптовалюту жертв, часто передаючи його через криптовалютні змішувачі, шкірки для шкірки та VPN, щоб затьмарити їхні сліди. У деяких випадках вони навіть фізично пограбовані будинки жертв для викрадення апаратних криптовалют.
Група нібито використовувала свої незаконні надходження для фінансування розкішного способу життя, який включав послуги нічного клубу, вартістю до 500 тис. Доларів на вечір, розкішні сумочки та годинники, що оцінюються сотнями тисяч, дизайнерським одягом, приватними статутами -реактивом, охоронцями та флотом принаймні 28 екзотичних автомобілів вартістю від 100 до 3,8 мільйонів доларів. Вони також орендували розкішні будинки в Лос -Анджелесі, Майамі та Хемптонс.
Малоун Лам, заарештований у вересні минулого року, опинився в центрі операції. В одному з інциденту він нібито зв’язався з жертвою у Вашингтоні, округ Колумбія, представляючи себе експертом з кібербезпеки та маніпулював ними, щоб надати доступ до свого цифрового гаманця. Потім він викинув понад 4100 біткойн (BTC) зі свого гаманця – врівноважений на той час понад 230 мільйонів доларів – обліковий запис для переважної більшості загальної кількості групи групи.
Навіть після його арешту і, перебуваючи у довіреному ув’язненні, Лам звинувачують у продовженні операції з в’язниці. Одного разу він увійшов у акаунт iCloud жертви, щоб відстежувати їх місце розташування, тоді як Марлон Ферро, один з членів кільця, ввірвався в будинок жертви, щоб викрасти апаратний криптовалют.
Інші ключові фігури – Кунал Мехта, Хамза Доуст, Джоел Кортес та Еван Тангеман, яких звинувачували у відмиванню викраденої криптовалюти та інших правопорушень.